ЦБ отозвал лицензию у банка из-за переводов в онлайн-казино

Банк России отозвал лицензию на осуществление финансовой деятельности у зарегистрированного в Москве банка «Платина», следует из сообщения на сайте регулятора. По величине банковских активов организация занимала 246-е место.

Финансовая организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, в том числе законодательство в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

«Платина» также проводила операции по обеспечению расчетов между физическими лицами, букмекерскими конторами и онлайн-казино, уточняет ЦБ.

В лишенную лицензии финансовую организацию назначат временную администрацию Банка России, которая будет работать до момента назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому его вкладчики смогут получить свои средства от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», но не более чем 1,4 млн руб.

На базе одного из отделов московского банка «Платина» в 1997 году была создана первая российская электронная платежная сиcтема CyberPlat. В 2000 году платежная система стала самостоятельной компанией. В 2020 году компания начала работать как сервис денежных переводов от юридических лиц физическим лицам (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

Эксперты аналитического агентства прогнозировали, что в ближайшие 12 месяцев остаться без лицензии рискуют еще до 30 банков.

Ну скоро киви сдохнет)))(вернее компания зафиксируется на ярде дохода) посмотрите как акции киви упали. Есть интервью представителя где они утверждают .что 50% денег приносили переводы БК. хотя многие утверждают ,что это было больше 70% доходов. Судя по их состоянию все 100% приносили БК)))(Казино)))))