Мальту включили в серый список ненадежных юрисдикций

Репутация Мальты разбилась вдребезги, когда FATF обвинила ее в содействии отмыванию денег и внесла в серый список. Мальтийское правительство не готово встать в один ряд с другими странами, которые поощряют мошеннические схемы, и подготовило план, который поможет лучше контролировать финансовую сферу и к 2023 году покинуть перечень ненадежных юрисдикций.

В 2021 году Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) оценила финансовую систему Мальты и выявила, что компании, действующие в рамках юрисдикции, уклоняются от уплаты налогов и имеют все признаки принадлежности к финансированию терроризма. Организация также обнаружила недостатки в работе мальтийских регуляторов, которые приводят к плохой отчетности зарегистрированных компаний и отсутствию должного аудита. 

В результате в июне Мальту включили в серый список ненадежных юрисдикций. Страна стала первым государством-членом ЕС, которое попало в этот перечень, встав на одну ступеньку с юрисдикциями Зимбабве, Гаити и Южного Судана. Подобная мера привела к значительному сокращению инвестиций в стране и критично снизила статус Мальты как финансового центра.

Спустя два месяца министр финансов Мальты Альфред Камиллери представил план, который поможет реабилитировать финансовую сферу и установить над ней государственный контроль. В то же время премьер-министр Роберт Абела заявил, что благодаря разработанной схеме действий страна сможет покинуть серый список ФАТФ уже к 2023 году. Однако четкого графика реализации продуманных мер правительство так и не опубликовало.

В основе правительственного плана — капитальная реструктуризация FIAU — мальтийского подразделения финансовой разведки. Структуру планируют переформатировать и направить ее усилия на поддержку органов, которые занимаются расследованием случаев, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов.

В работе над выходом из серого списка напрямую участвует и мальтийский игорный регулятор MGA. Гендиректор регулятора Карл Бринкат утверждает, что структура уже внедряет изменения, которые коснутся работы лицензированных игорных компаний. О конкретных действиях регулятор вскоре сообщит отдельным уведомлением. Операторы, которые откажутся выполнять новые требования, попадут под жесткие санкции.