Новые требования европейских регуляторов в отношении операторов казино на примере Energy Casino

Каждый год требования к операторам онлайн казино повышаются. И зачастую именно эти требования являются причиной недоразумений, которые возникают в ходе введения новых правил работы интернет-клубов (T&C). В этой статье мы рассмотрим изменения, касающиеся депозитов, на примере известного казино Energy Casino. Далее исчерпывающие ответы на потенциальные вопросы клиентов казино в виде FAQ.

Агент службы поддержки EnergyCasino / EnergyBet попросил меня предоставить информацию о происхождении средств, которые я использую для ставок. Является ли такой запрос подлинным?

Да, это совершенно нормально.

Зачем вам нужна такая информация?

Будучи полностью лицензируемым и регулируемым Великобританией оператором, администрации необходимо узнать подробнее об источнике средств, которые клиент тратит на азартные игры. Кроме того, цель этого запроса заключается в том, чтобы убедиться в легальности полученного дохода. Поэтому время от времени администрации приходится уточнять детали, в частности – просить о предъявлении доказательств для подтверждения источников происхождения средств.

Данный факт не должен вызывать беспокойство у гэмблеров. Регулирующие органы Великобритании (Британская комиссия по азартным играм) при выдаче лицензии выдвигает требование о первоначальных и последующих проверках. Если оператор просит клиента онлайн казино предоставить информацию об источнике дохода, важно, чтобы игрок как можно более серьезно подошел к этому вопросу. Предоставленные гэмблером данные должны идентифицировать фактический канал поступления средств. Они должны обосновывать действия по ставкам.

Какого рода информацию необходимо отправлять?

Предполагаются следующие форматы:

1. Подтверждение заработанных денег: расчетный лист / премия / дивиденды / пенсия;
2. Выписка из банка / сберегательный счет, который четко отображает регулярные приходы из идентифицируемого источника;
3. Доверенность, доказывающая право на владение средствами;
4. Другие очевидные доказательства, позволяющие определить легальность дохода.

Каким образом используется данная информация?

Все предоставленные данные используется исключительно для выполнения внутренних операций и не передается другим компаниям. В том числе, документы и другие виды доказательств надежно защищены от хищения третьими лицами согласно Политике конфиденциальности. Существует специальное подразделение, сотрудники которого совершают проверку документов, а также строго контролируют сам процесс.

Только EnergyCasino / EnergyBet запрашивает эту информацию?

Абсолютно все операторы, контролируемые регулирующими органами Великобритании, несут одинаковую ответственность за проведение проверки «Знай своего клиента» и «Подтверждение происхождения денежных средств».

Что будет с моей учетной записью, если я не предоставлю запрашиваемую информацию?

Если вы не можете обеспечить представителя казино необходимыми данными, в отношение учетной записи могут быть применены ограничения. Это значит, что казино имеет право лишить клиента возможности вносить депозиты, а также выводить выигранные средства с баланса аккаунта. Однако, оператор может пересмотреть свое решение, если игроку удастся собрать необходимую информацию в обозримом будущем.

Как получить больше деталей о выполнении проверки?

Если у вас имеются конкретные вопросы, касающиеся этапов проверки, вы можете связаться с работником службы поддержки казино. Кроме того, все требования перечислены на официальном сайте Комиссии по азартным играм Великобритании.

Как осуществляется отправка документов?

В первую очередь необходимо сделать скан-копию либо фотографию приемлемого качества, используя смартфон, планшет или другое устройство с камерой (обязательно нужно включить в изображение все углы документа). Далее авторизуйтесь в онлайн казино, используя данные своей учетной записи. Загрузка и отправка документов происходит в соответствующем разделе Личного кабинета.