Организаторы игорного бизнеса — граждане России и Литвы.

Правоохранители разоблачили деятельность преступной организации, участники которой занимались администрированием 18 незаконных онлайн-казино, ориентированных на потребителей из стран СНГ.

Как сообщает прокуратура Киева, головной офис преступной организации находился в офисном помещении в Дарницком районе Киева. Там под контролем организаторов (граждан Российской Федерации и Литвы) работал штат наемных работников: ИТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игорных веб-ресурсов, специалисты круглосуточной онлайн-поддержки, работники колл-центра, бухгалтерии, и тому подобное.

Схемы вывода денег при игре в онлайн-казино были построены с использованием российских банковских учреждений, а также российских платежных систем.

В целом во время проведения операции было привлечено почти 80 работников прокуратуры и Национальной полиции, спецподразделения КОРД, следователей и экспертов.

По результатам проведенных обысков в офисах и местах жительства фигурантов производства изъято более 100 единиц компьютерной техники (в т.ч. жесткие диски), более 20 мобильных телефонов, флэш-накопители, банковские карточки, чековую книгу американского банка, паспорта граждан Российской Федерации (в т.ч. зарубежные), материалы для оформления смены ФИО, ценные вещи, служмордаю и черновую документацию.

Также в помещениях найдено незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами, наркотические средства, денежные средства в сумме 7 тыс. евро и 34 тыс. 500 долларов, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Один из организаторов преступной группы задержан. С другими ее участниками проводятся следственные действия.

Напомним, 10 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция закроет все букмекерские конторы.

Хорошо бы ссыль на эту инфу… 😎

боюсь получить в пятак с сылками

мне интересно а когда авакова мудакова закроют уже а? вместе с петей парашей и им подобным долбоящерам

Cтока дезы было от укров, шо с трудом верится в это все… Лучше бы они показали результаты своей борьбы с коррупцией за эти 3 года…  Или котя бы объективно провели  расследование «за  стрелков» на майдане или «за Одессу» (дом профсоюзов) , за отстрел журналистов(Бузина и…) Создают видимость работы,  а сами богатеют, как на дрожжах… 🙁

Они в сентябре отрапортовали о ликвидации по всей Украине сети пунктов приема ставок бк Фаворит. Но у нас в городе они работают до сих пор.

Не могу понять , при чем тут все букмекеры что говорят о закрытии всех контор ? Пускай закрывают те которые реально занимаются  мошенничеством. А те которые всегда исправно платят и никогда нет проблем с ними они тут причем ? Я к примеру очень часто ставлю в букмекерах нормальных на спортивные события  и что тут такого ? Ведь я сам ставлю и никто меня не принуждает . Не пойму к чему вся эта возня ?

Рассслабтесь парни))..бизнессс меняет владельцев, вот и все…

Беспощадные какие 🙂))

Так кто ж его посадит то ? Он же памятник (с) 😁 😀 😁

А по факту свалят из страны. Как вон яйценюх сделал. А народ так оболваненным и останется. Я понимаю ещё старики, которые привыкли во всём доверять государственным мужам. С молодёжью понятно всё. Они глупы ещё. Но плять о чём думают люди среднего возраста ???

так ты просто напиши откуда инфа. я бы почитал так чтоб крикнуть. ОТ ДУШИ

так и по моему они уже раз 3 или больше прикрывают казино именно в Киеве 

Похоже, кому-то из очередного Вулкана выплат не видать.

Сотрудники Национальной полиции разоблачили сеть подпольных онлайн-казино и организатора этого игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Было установлено, что с целью конспирации преступной деятельности серверное оборудование и процессинговые центры обработки платежей размещались на территории Российской Федерации.  Для легализации средств, полученных в качестве онлайн ставок, 32-летний гражданин использовал платежные системы, которые находятся под санкциями», — сказано в сообщении.  

Правоохранители также нашли офисное помещение, из которого осуществлялось администрирование веб-ресурсов казино. Оно размещалось в частном доме в Киевской области.

Во время обыска было изъято 520 тыс. долларов и 140 тыс. евро (эквивалент — более 17 миллионов гривен), компьютерная техника и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность гражданина.   
 

Вон какие расценки на Вулканы.

Киберполиции прекратила деятельность масштабной группы, которая занималась организацией деятельности платформ для онлайн-казино.
Об этом сообщает пресс служба Национальной полиции Украины в Facebook .

«Преступная группа предоставляла своим клиентам услуги по созданию и поддержке онлайн-казино« под ключ ». Для технической разработки ресурсов в штате этой организации было более чем полсотни IT-специалистов», — говорится в сообщении.

Ежемесячно прибыль от такой деятельности составлял около 50 000 долларов США.

Так, заказчик, платя 15000 долларов США, получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные 100 000 долларов, настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети.

Начинается в Украине как у нас в России 😵, всё отберут, лишь бы рабы за пайку на дядю работали..

Ещё инфа для Украины, тему битки не все смотрят…Чё то у вас совсем там не знают уже где бабки брать..

Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу

Выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан Украины будет Государственная служба финансового мониторинга. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью местному изданию MC Today.

По словам министра, в своей работе Госфинмониторинг использует аналитический инструмент, позволяющий устанавливать, не только откуда были получены цифровые активы, но и на что были потрачены.

Министр пояснила, что ведомство не может приостанавливать операции с криптовалютой, однако обладает полномочиями по блокировке криптокошельков и изъятию незаконно полученных активов:

Расширение полномочий Госфинмониторинга прописано в законе о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, принятом депутатами Верховной Рады 6 декабря 2019 года.

Он включает криптовалютные компании в число подлежащих финансовому мониторингу. Любые операции на сумму более 30 тысяч гривен, проводимые на биржах или в обменниках, должны сопровождаться идентификацией/верификацией клиента, установлением конечного бенефициара юрлица отправителя/получателя и определением характера деловых отношений между ними.

Положения нового закона вступят в силу с 24 апреля 2020 года. Ранее ForkLog подробно разбирал какие изменения ждут владельцев криптовалют.

А каких собственно казино?

Да кто это сейчас  скажет, это ведь было еще в 2016 году. Больше верится в то, что это пропагадиская шумиха. )

ахах))) кто то тему апнул)))а я  думал свежая)))

ipress.ua/ru/news/v_kyeve_pravoohranytely_zakrily_glavniy_ofys_18_onlaynkazyno_188243.html

Удивительно, что они никак не доберутся до налогообложения денежных переводов из-за рубежа. Люди, уехавшие на заработки за год переводят своим семьям миллиарды долларов, но их пока боятся трогать, хотя наверняка ломают голову как бы запустить лапу в  такие богатства и подлатать бюджетные дыры.

Скоро придумают и начнут щипачить с с гастробайтеров, изымать бабос у работяг эт для них святое,А всё для соблюдение законов и всё такое, нет закона, придумают, не беда.. А по факту БЕДА БЕДУШИЧКА..

У них на это пока мозг не созрел, у меня знакомые есть так они «положили» трудовые, а сами на за рубежом арбайтен. И стаж идет и деньги идут) 

Маловероятно. Они то понимают, что никто им такие деньги платить не будет и люди либо семьи повывозят, либо будут поездами наличку возить, но платить 20% от доходов власти, которая вынудила их скитаться по миру не станут. Так хоть банки на комиссиях зарабатывают, а то и этого лишат.