ENERGYCASINO опять запрашивает документы, но ещё и доходы откуда…

взял у TTR в блоге кто что думает???)))

Пожалуйста позвольте представиться, меня зовут Марлена и я связываюсь с Вами с отдела лояльности в Energy Casino/Energy Bet.



Во-первых я хотела бы поблагодарить Вас за Вашу лояльность к нашему брэнду, мы надеемся, что Вы получаете удовольствие от Вашего опыта в EnergyCasino/Energy Bet.



Мы прилагаем множество усилий для того, чтобы предоставить Вам первоклассный опыт, также мы хотим убедиться в том, что мы впереди наших конкурентов в плане предоставления потрясающих промоакций, превосходного портфолио слотов, Live Casino и конечно же спортивных мероприятий, на которых Вы также можете делать ставки.



Однако помимо вышеперечисленных пунктов, для того чтобы гарантировать безопасность обеих сторон, как пользователя, так и компании в целом с точки зрения юридических требований, которые возникают автоматически в процессе управления компанией, имееющей дело с финансовыми транзакциями, очень много работы продолжается за кулисами .



В рамках этих правовых требований, нам необходимо не только завершить полную верификацию аккаунта (KYC – Know Your Customer), запрашивая документы для подтверждения личности, но также одним из требований при работе с финансовыми транзакциями, является Источник финансов (SOF – Source of Funds) для того, что убедиться, что Вы играете в азартные игры в пределах Ваших финансовых лимитов, так же как и в том, что средства, используемые для пополнения баланса на Вашем Energy аккаунте, являются законными.



Мы хотим заверить Вас в том, что данный запрос не является целевым по отношению к Вам, ни в коем случае мы не смеем полагать, что используемые Вами средства незаконны, однако , как надежное казино, имеющее официальную лицензию на предоставление услуг по азартным играм, букмекерскую деятельность и регулируемое лицензионным органом, мы обязаны выполнять легальные обязательства, запрашивая данную информацию.



Для получения дополнительной информации о том, почему мы запрашиваем данные документы и чтобы лучше ознакомиться с текущей процедурой расширенной проверки клиентов, пожалуйста посетите нашу страницу, посвященную этой теме

Для того, чтобы помочь нам лучше понять как Вы финансируете Ваш аккаунт в Energy, пожалуйста позвольте запросить у Вас один из ниже представленных документов, который является доказательством и идентифицирует фактический(е) источник(и) средств, используемых для игры в азартные игры, а также обосновывает активность на Вашем аккаунте.



Информация может быть представлена в следующем виде:

 

• Доказательство заработка: документ о подтверждении зарплаты / Вознаграждение директора – премия / Дивиденды / Пенсия
• Выписка с банковского счета / сберегательного счета, которая четко отображает поступление средств из идентифицируемого источника
• Доверительный акт, в котором четко указывается постоянное право на финансирование
• Официальное доказательство вознаграждения / выплаты, сделанной на Ваше имя
• Другие документы, которые доказывают финансовую состоятельность и факт того, что Вы можете себе позволить азартные игры

Я хотела бы Вас заверить в том, что процесс получения всей документации и ее сохранности проводится с особой осторожностью и в соответствии с действующим законодательством о защите данных (GDPR).



Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или замечания по нашему запросу, пожалуйста ответьте на данный имэйл напрямую и я отвечу на все интересующие Вас вопросы.



Спасибо за понимание и мы с нетерпением ждем Вашего ответа.



С Уважением,



Марлена



EnergyCasino

ссылка на оригинал —  http://ttrcasino.ru/forum/threads/energycasino-opjat-zaprashivaet-dokumenty-no-eschjo-i-doxody-otkuda.3350/