Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу

Выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан Украины будет Государственная служба финансового мониторинга. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью местному изданию MC Today.

По словам министра, в своей работе Госфинмониторинг использует аналитический инструмент, позволяющий устанавливать, не только откуда были получены цифровые активы, но и на что были потрачены.

Министр пояснила, что ведомство не может приостанавливать операции с криптовалютой, однако обладает полномочиями по блокировке криптокошельков и изъятию незаконно полученных активов:

Расширение полномочий Госфинмониторинга прописано в законе о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, принятом депутатами Верховной Рады 6 декабря 2019 года.

Он включает криптовалютные компании в число подлежащих финансовому мониторингу. Любые операции на сумму более 30 тысяч гривен, проводимые на биржах или в обменниках, должны сопровождаться идентификацией/верификацией клиента, установлением конечного бенефициара юрлица отправителя/получателя и определением характера деловых отношений между ними.

Положения нового закона вступят в силу с 24 апреля 2020 года. Ранее ForkLog подробно разбирал какие изменения ждут владельцев криптовалют.

Cначала как бы «заморозили» гривну на ВМ, теперь еще сюрпрайз с битком… Походу ни чего не меняется для людей в этом «королевстве»…) 

Только вдуматься «Клиенту один раз надо будет объяснить, откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке, и пока не возникнет подозрительных действий со счетом, клиента трогать не будут» 

А как же инкогнито с Битком, неужто все «приплыли»… 😎

А как они проверять будут, если у всех только на бирже деньги крутятся, а вывод делаем через обменники. Или они просто хотят создать еще ведомство, чтобы деньги отмывать.

Да я сам на них этих законадателей удивляюсь, у них умные мысли рождаются не в умах а на бумаге в форме закона. )

Мысли умные… Эт спорный вопрос.   Складывается мнение что ищут очередной повод отёма денег у населения.. И взять под колпак всех кто их имеет, для дальнейшей разработки. Чёт перекрывают населению любой вид не подконтрольного заработка..

Курс битка не радует, торгуется сегодня 1 Биткоин = 8331 $  И это плохой знак..

Ну так это ж с еронией было сказано…, Вспомни гривневый кошель на ВМ заблокировали при «том», а теперь при «новом» уже  и до крипты добрались,  хотят и ее контролировать… 

Ну так евро по отношению к доллару «падает», а это на мой взгляд один из признаков падения и битка…)

Да я та и понимаю,(Ирония) просто уже в печени сидят их приколы, ущемляют во всём блин…., вебмани обидно вышло согласен… До крипты сильно не доберутся, страны по серьёзней не особо краёв найти не могут, как взять под контроль , обнал через отдельные банки могут ужесточить, только и всего. Люди всегда найдут лазейки чтоб в тихую обналичивать. Но в душе обидно и зло берёт..

По поводу Евро не особо соглашусь, курс завис так как непонятки по торгам, многие не поймут что дальше будет, вот тут и тормоз, те кто взял по халяве не продают, а те кто прикупил по восемь и выше тоже сидят.А кто хотел купить смотрит, так как не ясно в какую сторону колыхнёт курс. Попадать после 17 года не охота не кому, научены уже..

Это точно сами заплывают  жиром, а обычным людям  даже на хлеб с масло не дают заработать, заставляют все время оглядываться и ждать подвоха.  Контролеры хреновы! 

Уже месяц заканчиваются а они не могут сложить свою выгоду, до сих пор платежек за декабрь за коммуналку не раздали😵

Просто использовать эпс которые находятся в офшорах и уже будет достаточно, а далее платеж зайдет как перевод на банковскую карточку от другого лица. Да и обналичивание в кэш тоже реально! 

Ночью евро начало «укрепляться» и биток пошел вверх…) Он щаз уже за 8600

Да сегодня курс порадовал, после столь долгого застоя курс медленно пополз в гору. Торгуют 1 Биткоин по 8635 $   

Так же прогнозы некоторых аналитиков внушают позитивный настрой.

Текущий год будет отличным для Bitcoin, предположил аналитик с Уолл-стрит и основатель Fundstrat Том Ли. Помимо халвинга, он назвал еще две причины, по которым стоимость монеты будет расти.

К первой предприниматель отнес грядущие выборы президента США. В прошлом году ралли Bitcoin помешал Белый дом, однако теперь у него не будет на оппозиционную кампанию времени, объяснил Том Ли.

Другой причиной он считает политическую нестабильность на ближнем Востоке. 3 января США нанесли авиаудар по Ирану, вслед за чем Bitcoin начал расти в цене и подорожал с $6900 до $9000 в течение двух недель. По словам Ли, с тех пор заметно увеличился интерес инвесторов к криптовалюте.

В долгосрочном росте стоимости Bitcoin уверен также венчурный капиталист Тим Дрейпер. В интервью FOX Business он посоветовал миллениалам инвестировать в криптовалюту, так как они стоят на пороге новой финансовой революции. Однако ее наступление замедлится из-за влияния ценностей старших поколений и устаревания действующей банковской системы, уточнил предприниматель.

Что касается ближайшей перспективы, цена Bitcoin может снизиться к психологическому уровню поддержки в $8000, предположил аналитик Coindesk Омкар Годбоул. Если курс монеты опустится ниже этого значения, он продолжит падение к 50-дневной скользящей средней, проходящей на отметке в $7678, уверен эксперт.

Он добавил, что на данный момент ралли Bitcoin находится под вопросом. Но такой сценарий возможен, если цена монеты сможет закрепиться выше $8800 при высоких объемах со стороны покупателя, спрогнозировал Годбоул.

На данный момент Bitcoin торгуется на отметке в $8400, за 24 часа он подешевел на 0,6%. Суточный объем торгов монетой вырос на 2% и достиг $24,5 млрд.

Вчера трейдер Cryptowolf заявил, что курс Bitcoin направился к новому историческому максимуму. В качестве аргумента он привел график монеты с отмеченным паттерном, за появлением которого уже не раз следовал многократный рост ее цены.

В начале новой рабочей недели Bitcoin решил порадовать своих держателей: эталонная криптовалюта прибавляет более 2% и «меняет руки» на $8,600.

Таким образом, мы видим, что в области $8,300 биткоин все же получил поддержку, а коррекционный откат в рамках постновогоднего ралли так и не развился в полномасштабное падение. Альткоины поддержали укрепление первой криптовалюты и находятся в уверенно в зеленой зоне. Довольно заметно прибавляют все форки: Bitcoin Cash (+15%), Bitcoin SV (+8%), Bitcoin Gold (+14%) и Bitcoin Diamond (+11%).

В криптосообществе растут предположения, что новый импульс роста связан с ситуацией вокруг распространения вируса в Китае. Выводы делаются по аналогии с геополитикой и угрозой новой мировой войны после резкого обострения напряженности между США и Ираном в начале года.

Биток не перестает удивлять, тихонько пошел вверх. Щаз «он» уже под 8900…)

Курс медленно ползёт в вверх и торги сегодня проходят по курсу 1 Биткоин = 9092 $ и судя по высказываниям аналитиков, стоит ждать очередного взлёта. Ждём чуда.

Минут сорок назад курс битка вооЩе был за 9100, щаз колеблется на уровне 9080

Такой курс не может не радовать, главное только чтобы рост был! Это чем ростом нп нефть связана такая тенденция! 

Не буду оригинальным, но походу каким то боком связано с ростом коэффициента евро/доллар) А может и держатели контрольного пакета битка немного поиздержались за НГ, поэтому и вотС…)

Писал один аналитик что курс на Биток скаканёт в связи с печальным состоянием бакса . Типа инвесторы будут вклады делать в более надёжный актив.По его словам это Биткоин. Ну посмотрим..

Во вторник, 28 января, цена биткоина растет. На 09:40 МСК первая криптовалюта торгуется на уровне $9007,39 (+4,09%), по данным CoinMarketCap.

Команда аналитиков FxPro отмечает:

«Курс биткоина подскакивал утром во вторник выше $9100, где снова натолкнулся на распродажу. В результате это отбросило эталонную криптовалюту под круглый уровень $9000, где сейчас и разворачивается борьба медведей и быков. Стоит отметить, что рост сопровождался повышением торговых объемов, что должно стать еще одним фактором поддержки роста. Самое распространенное объяснение роста связано с китайским вирусом, падением курса юаня к доллару и укреплением золота, с которым не в первый раз в связке и оказывается биткоин. Однако есть объяснения, связанные с техническими индикаторами. В частности, речь о двух индикаторах, срабатывание которых в свое время привело к ралли биткоина до $14 000. Речь о наборе экспоненциальных скользящих средних Guppy и инструменте идентификации исторически высокой или низкой цены добытого биткоина Puell Multiple». 

Где то с 22:00 по мск начался второй всплеск связанный с ростом битка… И опять он перевалил за 9100, а потом снова…)

Соотношение Е/$ постепенно идет вверх)

Курс снова пошёл в гору BTC/USD 9 383,6 +453,6 подорожал за столь малый период на (5,08%) Иран плотно решил вложится в Биткоин, что из этого выйдет посмотрим.. 

Министерство промышленности и торговли Ирана выдало более 1000 лицензий майнерам, заявил представитель местной организации ICT Guild Organization Амир Хоссейн Саиди Наейни. По его словам, развитие индустрии по добыче криптовалюты принесет в экономику государства $8,5 млрд, передает портал Bitcoin.com со ссылкой на местный источник.

Выдача лицензий на добычу Bitcoin — это не первый ход со стороны Ирана по направления к криптовалюте. В конце декабря его президент Хасан Рухани предложил мусульманским странам создать единую цифровую монету с целью борьбы против влияния США

Так же и Китай нарастил добычу Битка на легальных позициях 

Несмотря на то, что реакция курса Bitcoin на халвинг остается непредсказуемой, благоприятную политику по отношению к майнингу ведет и Китай. В ноябре прошлого года власти страны исключили добычу криптовалюты из перечня нежелательных видов деятельности.

Походу для трейдеров ночной резкий скачек битка оказался полной неожиданностью, он взлетел за 9400…

Вы когда подобную чушь читаете, у вас ничего нигде не ёкает ? 😁

Эт точно,предполагаю что многие очень не плохо поднялись, был резкий скачок продаж, после такого курс немного сполз, и есть все предпосылки что если Биток продолжат сливать, то падение будет существенней. Это к стати пророчат аналитики..