Британский регулятор штрафует за отсутствие гарантий безопасности денежных транзакций

Комиссия по азартным играм Великобритании оштрафовала три компании суммарно на £14 млн за отсутствие «эффективных гарантий» для предотвращения отмывания денег и нанесение ущерба клиентам игорной индустрии. 

 Так, Daub Alderney была оштрафована на £7,1 млн, Casumo – на £5,85 млн, аVideoslots заплатит £1 млн. Четвертая компания – CZ Holdings – была лишена лицензии на работу в Великобритании

«Надеюсь, что сегодняшнее заявление заставит всех операторов онлайн-гемблинга обратить внимание на выполнение взятых на себя обязательств, – прокомментировал Нил МакАртур, исполнительный директор Комиссии по азартным играм. – Мы ожидаем, что компании будут проводить тщательную проверку клиентов, выполняя свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и социальной ответственности».

После февральской ревизии комиссия установила, что Videolots недобросовестно выполняла проверку документов, предоставленных клиентами. В одном из зарегистрированных случаев клиент оператора не прошел автоматическую проверку подлинности документов и предоставил поддельные права. Вместе с тем он зарегистрировал несколько кредитных карт, которые использовались для депозитов и участия в азартных играх с «большими суммами». Мошенничество обнаружено не было.

К тому моменту, когда системы компании аннулировали учетную запись, клиент депонировал £17 405. Комиссия заявила, что эти депозиты «предположительно являются доходами от совершенных преступных действий».

Videoslots согласилась с тем, что у компании есть слабые места в системах безопасности, и приняла меры для решения этих проблем.

По данным регулятора, обзор бизнеса Casumo, начавшийся в январе, показал, что компания должным образом не проверяла и не контролировала деятельность клиентов. В рамках расследования были рассмотрены счета трех зарегистрированных пользователей, которые отличались потенциальными признаками мошенничества, но не вызвали никаких действий со стороны Casumo. С тех пор компания приняла меры для улучшения своих процедур, сообщили  в комиссии.

Напомним, что с октября 2019 года налог на удаленные азартные игры в Великобритании увеличится до 21%. 

Видимо теперь Казумо и Видеослоты будут каждого заставлять слать фото в фас и профиль)

Ну там всё же речь о недостаточной внимательности в случаях с вескими основаниями для подозрения мошенничества, так что, мелких игроков, явных лудоманов может и не коснуться.

меня уже несколько дней через плагин впн к ним не пускают. хотя неделю назад играл

Попробуй через Российский. Может в связи с такими делами из-за несоответствия страны не дают войти.

Под шумок каснётся всех, особенно если выигрыш будет весомый, и мозг промоют и селфи с моном в руках, плюс паспорт плюс чеки и всё в руках перед фейсом и чтоб все углы видны были 🙂 я с таким маразумом уже сталкивался, если есть возможность слить победителя казя это под шумок сделает. Хороший если так посмотреть закон для Игровых заведений, и обосновать легче..

Ну что специально повод будут искать не платить вряд ли,казины серьёзные. А вот что при первом выводе без досконального подтверждения личности мурыжить будут вполне возможно. Них они попали на бабки) Походу для лояльности и заманухи игроков платили всем подряд побыстроляну и прилипли🙂

да мне вывели быстро 200 евро на нетеллер. документов вообще не просили. даже скрин платежки. при это м играл через впн Голландии

Ну это такое дело, каму как повезёт, смены разные, мне тоже часто в одном заведении выводили без вопросов и вот однажды занёс с без депа около ста евро и поставил, и началось, селфи, справки, фото и всё такое,хотя раньше выводил по мелочи по 30= 40 проблем не возникало. Поживём увидим..