Наконец «лед гэмблы» в Украине тронулся!

В Вишневом разоблачили три нелегальных игорных заведения

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили три нелегальных игорных заведения в городе Вишневое.

Во время обысков было изъято более 70 комплектов компьютерной техники, видеорегистраторы, роутеры, чековые аппараты, мобильные телефоны и черновые записи. По информации БЭБ, эти заведения работали в нежилых помещениях, действуя в закрытом режиме и тщательно скрывая свою незаконную деятельность.

Услуги по азартным играм предоставлялись круглосуточно. Операция по разоблачению стала результатом тщательной разведки и совместных действий с другими правоохранительными органами.

Сейчас проводится досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются лица, причастные к организации и функционированию нелегальных игорных заведений. Всем причастным грозит уголовная ответственность за нарушение законодательства о запрете игорного бизнеса.

Во время обысков было изъято более 70 комплектов компьютерной техники, видеорегистраторы, роутеры, чековые аппараты, мобильные телефоны и черновые записи. По информации БЭБ, эти заведения работали в нежилых помещениях, действуя в закрытом режиме и тщательно скрывая свою незаконную деятельность.

В Украине запретили военным с азартной зависимостью закладывать в ломбарды дроны и тепловизоры

С 4 мая Национальный банк Украины запретил банкам и нзабавнковским финансовым учреждениям принимать в залог по кредитам физических лиц товары двойного использования. Под этот запрет подпадают товары, которые могут использоваться в военных целях, такие как дроны и тепловизоры.

По информации пресс-службы Нацбанка, этот запрет был введен в ответ на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 20 апреля. Решение СНБО касалось противодействия негативным последствиям азартных игр в интернете…

Почему счета Cosmolot, Pin-UP и Vbet заблокированы и что происходит с онлайн-казино

Рынок онлайн-казино в Украине находится в стадии нового передела. Компании обвиняют власть в коррумпированном давлении. Власти мотивируют крупных игроков платить больше налогов — и небезуспешно.

Счета онлайн-казино двух крупных украинских операторов — Pin-up, Vbet — заблокированы из-за подозрения в связях с РФ. Блокировка состоялась на основании письма Госфинмониторинга, сообщил NV Бизнес информированный источник на банковском рынке. Работа Cosmolot остановлена из-за якобы неуплаченных налогов, а совладелец компании Арнульф Дамерлау говорит о давлении на бизнес…

PS. Чуть меньше четырех лет назад, в августе 2020-го, в Украине легализовали работу азартных игр, то есть казино, онлайн-казино, букмекерскую деятельность, зал игровых автоматов и покера. Официально казино в Украине не работали с июня 2009 года, запрет воплотило правительство Юлии Тимошенко. Что, как это часто бывает, привело к расцвету нелегального рынка огромных масштабов.

БЭБ заявляет об уклонении онлайн казино Космолот от уплаты налогов более миллиарда

Детективы Бюро экономической безопасности проводят расследование по факту уклонения от уплаты более 1 млрд грн налогов известным организатором азартных игр казино в сети интернет.

«Следствие установило, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд грн. Эти выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств, то есть депозитов, физическим лицам, которые якобы не были использованы во время участия в азартных играх», — утверждают правоохранители.

Совладелец «Костолот» Арнульф Дамерау недавно заявил Financial Times, что коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и администрации президента пытаются вымогать у него десятки миллионов евро.

БЭБ добавляет, что проанализировано более 5 млн банковских транзакций, а сумма нанесенного государству ущерба подтверждается, в частности, и материалами документальной проверки Государственной налоговой службы.

«Для всестороннего и полного расследования детективы уже допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили многочисленные запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам», — отмечается в сообщении.

В рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета предприятия, однако согласно постановлению суда ему разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату.

«В то же время в момент объявления одного из постановлений должностные лица компании перевели 100 млн на счета контрагента, эти средства впоследствии также были арестованы», — уточняется в релизе.

Как понял ситуацию, раньше казино удерживало налог только с реальной прибыли игрока(дельта), а не с любого вывода денег. А щаЗ государство типа хочет, шобы любой вывод денег с казино расценивался уже, как ВЫИГРЫШ. И уже под эту тему будь любезен, заплати налоги, аКуеть, как «смешно»(

PARIMATCH все таки согласилась и перечислила в бюджет Украины неуплаченные налоги в сумме $26KK.

В отношении руководителя компании было возбуждено уголовное дело, однако после проведения соответствующих выплат Офис Генпрокурора Украины направили в суд ходатайство об освобождении должностного лица от уголовной ответственности.

Париматч изначально была мутная контора . про космолот много чего можно сказать.Но! все удалят и правильно сделают. я когда вижу промики выкладывают от космослот, они всегда с подтекстом типа убей всех

Плати налоги, живи спокойно)))

… Да там не все так просто).

Изначально СБУ сообщило через РБК- Украина инфу, шо управление ресурсами бренда Parimatch осуществлялось зарубежными компаниями, в том числе находящимися под контролем граждан РФ. Кроме прочего как информировало СБУ, покер-рум организовывал азартные игры без получения лицензии, а незаконные доходы выводил в РФ с помощью счетов подконтрольных компаний.

В марте 2023 года указом Президента Украины были введены санкции на 50 лет против ряда гемблинг-компаний. В перечне оказалась букмекерская контора Parimatch, которую по имеющейся информации заподозрили в связях с Российской Федерацией.

Parimatch подала в суд на «РБК-Украина», потребовав удалить публикации, которые очевидным образом сказываются на репутации компании. И, что примечательно, суд первой инстанции встал на сторону букмекера. 

Затем информагентство обратилось в апелляционный суд, который вынес противоположное решение. Следующим этапом стало рассмотрение дела в Верховном суде, который и поставил точку в этом деле. Верховный суд согласился с вердиктом апелляционной инстанции, признав правдивость журналистских расследований «РБК-Украина» о связях Parimatch с Россией.

И еще, как говорилось выше против руководителя компании было возбуждено уголовное дело и как только(в качестве компенсации неуплаченных налогов), была получена сумма 1,07 млрд гривен (около $26,1 млн), с руководителя снята уголовная ответственность. 

… Возможно для кого-то она была нормальная, для других «мутная»(кинуло по моему чела на 10 лямов, заявив шо в истории его игры, этого выигрыша нет. Наверно играл на фаны)

Но меня как бы беспокоит другой вопрос?! Где деньги игроков и получат ли они их взад… Ведь после введения санкций против Паримач на счетах игроков находилось $6.8 млн. 😎

C ранее арестованных счетов онлайн-казино Pin-UP в бюджет Украины будет перечислена сумма $5,2KK

Правоохранителям удалось найти подтверждения связей игорного оператора с представителями России и владельцами российского капитала, а также субъектами, находящимися в украинских санкционных списках.

При этом,, оператор до сих пор не лишен игорной лицензии.

Для меня что пари матч ,что пин ап не из самых топ казино ,другими словами г**** ещё то ,а пин ап насколько я знаю в РФ ещё играет ,хотя давно вроде бы сами говорили что уходят Для игроков с России, но по ходу бабки делают свое дело им какая разница откуда народ заливает)))Всем Добра и удачи по жизни!

Да действительно,  какая им разница откуда деньги поступают. Это бизнес и очень выгодный

Когда «вступает в игру поликО», тогда ни брезгуют ни чем… Все что даст нужный эффект, используется. В нынешней ситуации. очень даже кстати, если обнаружатся «русские корни»… Тогда можно на основания информации СБУ, а потом и решения суда заблокировать расчетные счета казино. Судьба же денег простых людей — клиентов казино, на игровых счетах остались деньги в расчет не берется. ну не повезло им и такое бывает(((

До окончания ВП доступ к сайтам «Украинской национальной лотереи» будут заблокированы

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины выдала распоряжение для провайдеров с требованием заблокировать доступ к сайтам УНЛ и «М.С.Л.».

В Запорожье пресечен нелегальный игорный бизнес

В Запорожье шестерых местных жителей обвиняют в налаживании нелегального игорного бизнеса. Они действовали с декабря 2023 по май 2024 года, строго соблюдая конспирацию, формировали клиентскую базу и распределяли прибыль.

Правоохранители направили дело в суд, обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

История с онлайн-казино Pin-Up имеет продолжение…

Украинский Кабмин может принять решение и ввести санкций против юридического лица онлайн-казино Pin-Up и ряда связанных с ним компаний.
В письме Министерства юстиции Украины в Межведомственную рабочую группу по вопросам санкционной политики отмечается, что ООО «Укр Гейм Технолоджи», представляющее в Украине бренд Pin-Up, управляется гражданином Российской Федерации Дмитрием Пуниным через кипрскую компанию Guruflow Team Ltd. Что якобы позволяет конечному бенефициару украинского Pin-Up Пунину обходить международные санкции.

Неожиданно, КРАИЛ выдал лицензию онлайн-казино PREMATCH

22 октября Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ) приняла решение о выдаче лицензии, на проведение азартных игр в сети Интернет ООО «ПРЕ МАТЧ». Которое имеет созвучное название с опальной PARIMATCН). 

Интерес вызывает не столько сам факт выдачи лицензии, сколько ситуация вокруг процесса лицензирования. Ведь ранее киевский суд запретил КРАИЛ выдавать любые игорные лицензии ООО «ПРЕ МАТЧ».

Pin-Up сумел отстоять свои интересы в суде и защитить финансовые активы

Печерский районный суд Киева снял арест со средств ООО «Укр Гейм Технолоджи» — юридического лица онлайн-казино Pin-Up. 

Сумма внушительная около 2,6 млрд гривен (порядка $63 млн), которая в апреле 2024 года была заблокирована Госфинмониторингом, а в мае решением того же Печерского суда арестована. Впоследствии средства были переданы Национальному агентству по раскрытию активов (АРМА) для направления в украинский бюджет. 

Помимо снятия ареста со средств онлайн-казино, суд также вынес запрет на обжалование своего вердикта.

  «Укр Гейм Технолоджи» уже обратилось в АРМА с просьбой обеспечить возврат указанной суммы. Но глава АРМА Елена Дума выступила против решения Печерского суда, назвав его «противозаконным». Ведомство направило обращение в Государственное бюро расследований с предложением в очередной раз арестовать средства Pin-Up.

Запасаемся попкорном … )

Генеральный директор международной iGaming-компании Pin-Up Global Марина Ильина выступила в защиту украинского онлайн-казино Pin-Up, которое подозревается официальным Киевом в «пособничестве Российской Федерации» и отмывании денег. 

Глава Pin-Up Global отметила, что деятельность оператора-партнера уже на протяжении длительного времени блокируется властями под различными предлогами. В частности, одно из подозрений в отношении украинского Pin-Up связано с предполагаемой деятельностью на территории России. При этом, как подчеркнула Ильина, подобные предположения выглядят совершенно нереалистичными, а само онлайн-казино до момента запрета его деятельности было одним из крупнейших налогоплательщиков страны в игорной отрасли.

В Pin-Up Global указали на факт прекращения деятельности в России еще в 2022 году. С того времени никаких партнерских связей с российскими компаниями Pin-Up также не поддерживает.

Ильина добавила: «Работая с платформами, сертифицированными в соответствии с европейским законодательством, мы строго придерживаемся правовых рамок, а наши коммуникации абсолютно прозрачны».

Генеральный директор Pin-Up Global считает, что преследование игорных операторов в Украине уже является определенной тенденцией. «Несмотря на то, что азартные игры давно стали легальными, рынок продолжает сталкиваться с давлением со стороны правоохранительных органов».

«Исход этого дела послужит четким сигналом о том, насколько безопасно международным iGaming-брендам работать в Украине и действительно ли страна готова к прозрачному развитию этого сегмента экономики», — резюмировала Ильина.

Пресечена попытка насилия над журналистом освещающим дела онлайн-казино PIN-UP

В рамках заседания Печерского районного суда Киева о продлении содержания под стражей номинального владельца украинского онлайн-казино Pin-Up Игоря Зотько прокурором были зачитаны фрагменты переписки с изъятого мобильного телефона обвиняемого. Благодаря этому выяснилось, что Зотько планировал организовать избиение украинского журналиста Евгения Плинского. 

Применение насилия по отношению к журналисту обсуждалось в переписке между обвиняемым и лицами, которые считаются фактическими собственниками игорного бизнеса, — Дмитрием Пуниным и его женой Мариной Ильиной (CEO компании Pin-UP Global).

В этой беседе Ильина ставит задачу по организации избиения Плинского. Зотько полностью поддерживает идею и говорит о наличии соответствующего «ресурса». В свою очередь Пунин соглашается это оплатить и предлагает передать «в работу» неким одесситам. 

Евгений Плинский — известный украинский журналист-расследователь, пишущий в том числе о коррупции в игорном бизнесе. Еще до возбуждения соответствующих уголовных дел он одним из первых заговорил о противоправной деятельности членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины

Печальная история украинского онлайн-казино Pin-Up.

Реестр розыска МВД Украины пополнился еще двумя причастными к делу онлайн-казино Pin-Up. Среди скрывающихся от украинских властей лиц оказались CEO международной iGaming-компании Pin-Up Global Марина Ильина и ее отец Владимир Ильин.

В базу разыскиваемых они внесены 6 февраля, в качестве скрывающихся от органов досудебного расследования. В итоге все конечные бенефициары бизнеса Pin-Up в Украине теперь находятся в розыске.

Ликвидирована сеть нелегальных казино в Одессе

В Одессе разоблачена группа лиц, организовавших деятельность сети нелегальных игорных заведений, предоставлявших доступ к азартным играм в сети Интернет. 

Игровые залы работали длительное время без соответствующих лицензий на деятельность, сертифицированного и подключенного к Государственной системе онлайн-мониторинга

Детективы БЭБ провели 26 обысков в Центральном регионе, 13 из которых были проведены в Одессе. 

В настоящее время прекращена деятельность 13 нелегальных заведений, проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления,

За взятки была уволена заместитель министра юстиции Украины.

Заместитель министра юстиции Украины Инна Богатых уволена из-за сотрудничества с онлайн-казино Pin-Up.

Выявить коррупционные связи игорного оператора с чиновницей помог находящийся в распоряжении правоохранителей телефон номинального владельца Pin-Up Игоря Зотько, задержанного в январе 2025 года по подозрению в связях с Российской Федераций. Благодаря данным, сохранившимся на устройстве бизнесмена, выяснилось, что Богатых сотрудничала с конечными бенефициарами онлайн-казино, российскими гражданами Дмитрием Пуниным и Александром Матяшовым. Получая от них взятки, заместитель министра блокировала действия ведомства по применению санкций в отношении Pin-Up.

Как уточнил Плинский, «вы не поверите, сколько еще карьер чиновников похоронит телефон Зотько».

В Украине создан новый игорный регулятор — «ПлейСити»

21 марта, на заседании Правительства Украины было принято решение об учреждении государственного агентства «ПлейСити», которое будет отвечать за реализацию госполитики в сфере азартных игр и лотерей и фактически заменит собой упраздненную Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

«Учреждено Государственное агентство Украины «ПлейСити» как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Вице-премьер-министра Украины по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий – Министра цифровой трансформации, и который реализует государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере», – написал Мельничук.

Как следует из представленной информации, работа нового госагентства будет координироваться Правительством через министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Ранее данный чиновник неоднократно выступал за ликвидацию КРАИЛ, работу которой он считал неэффективной. 

В итоге за ликвидацию КРАИЛ в декабре в 2024 года проголосовали в Верховной раде, после чего в январе 2025 года соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Зеленским. Документ также предусматривал создание нового государственного регулятора азартных игр в срок до 1 апреля 2025 года, что и произошло путем учреждения «ПлейСити».