Криптовалютная биржа Binance получила регулирующую лицензию в Польше

Binance, крупнейшая биржа криптовалют в мире, заявила, что ее услуги в Польше теперь соответствуют всем местным правилам, регулирующим предоставление услуг поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Чтобы продолжать пользоваться услугами Binance Poland, польские клиенты должны согласиться с обновленными Условиями использования компании.

Binance объявила об изменении в своем блоге, заявив, что хочет предоставить своим пользователям «самый лучший и безопасный опыт». Более того, глава Binance по Украине и Восточной Европе Кирилл Хомяков заявил, что для увеличения массового использования криптовалют индустрия должна работать вместе с мировыми властями.

Хомяков добавил:

«Мы приветствуем инициативы польского правительства по регулированию. Работая вместе с регулирующими органами по всему миру, мы можем обеспечить защиту потребителей, продолжая развивать инновации и прогресс».

Распространение по всей Европе

региональный менеджер Binance в Польше, Катажина Вабик, сказал, что биржа ввела процедуры по борьбе с отмыванием денег и соблюдает все польские правила, касающиеся VASP. Шведский финансовый надзор предоставил бирже регулирующее разрешение после нескольких месяцев продуктивного взаимодействия.

Пользователи в регионе теперь имеют разрешение на доступ к широкому спектру продуктов и услуг благодаря лицензии, включая возможность делать ставки и торговать. криптовалюты, выводить средства в евро, покупать и продавать цифровые активы. Многие другие европейские страны, включая Францию, Испанию, Италию, Кипр и Литву, в последние годы дали Binance добро.

 Genesis готовится подать заявку на банкроство

Пока на уровне слухов, но рынок реагирует — Genesis подаст заявку на банкротство по Главе 11 в начале следующей недели

DCG, материнская компания, для сохранения имиджа может пролить свой портфель

Крах DCG может нанести ущерб намного больше чем скам FTX, все зависит от того как будет действовать руководство компании.

Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 19 января

Биткоин (BTC), по данным ресурса CoinMarketCap, начал четверг с бокового движения. По состоянию на 06:17 (МСК), криптовалюта торгуется по $20 778 (1 токен в рублях – ₽1,428,927). Минимум биткоина за 24 часа – $20 541, максимум – $21 564.

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum также начала день с боковика. По состоянию на момент написания обзора, монета торгуется по $1525 (1 токен в рублях – ₽104,940).

В топ-10 самых капитализированных криптовалют все монеты, за исключением стейблкоина Binance USD, продемонстрировали отрицательную динамику в рамках суток. Наибольшие потери за 24 часа зафиксированы у Dogecoin (-7,83%). В рамках недели все криптовалюты из топ-10, за исключением ряда стейблкоинов, продемонстрировали позитивную динамику. Лучший результат за семь дней зафиксирован у биткоина (+14%).

Основатель криптобиржи Bitzlato арестован

Министерство финансов США и Министерство юстиции (DOJ) сегодня объявили об аресте основателя и основного владельца криптовалютной биржи Bitzlato и закрытии биржи.

Криптовалютная биржа Bitzlato Limited была признана властями США основной проблемой отмывания денег и арестованный ее основатель Анатолий Легкодымов. Легкодымову предъявлено обвинение в якобы содействии отмыванию денег преступниками. Согласно с The Wall Street Journal, министерство финансов ввело Bitzlato в список Закона о патриотизме США, закона, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, за предположительное отмывание незаконных средств для действующих в России участников программ-вымогателей.

По данным Министерства юстиции, базирующаяся в Гонконге биржа работает по всему миру и предположительно обменяла более 700 миллионов долларов в криптовалюте на Hydra Market, торговую площадку даркнета, которая была закрыта в 2022 году. Министерство юстиции добавило, что Bitzlato получила более 15 миллионов долларов доходов от программ-вымогателей. .

Прокурор США Бреон Пис прокомментировал:

Учреждения, торгующие криптовалютой, не выше закона, а их владельцы не вне нашей досягаемости. Как утверждается, Bitzlato продалась преступникам как биржа криптовалют без вопросов и в результате получила депозиты на сотни миллионов долларов. Ответчик теперь расплачивается за пагубную роль, которую его компания сыграла в экосистеме криптовалюты.

Об этом заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Сегодня Министерство юстиции нанесло существенный удар по экосистеме криптопреступности. Добавляя: «Сегодняшние действия посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы — или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — вы можете ожидать ответа за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов».

Легкодымов, основатель и мажоритарный владелец биржи, был арестован во вторник вечером в Майами, штат Флорида, и является 40-летним гражданином России, проживающим в Шэньчжэне, Китай. Легкодымов должен предстать перед федеральным судом в Майами в среду.

Криптовалютная биржа Bitzlato арестована Министерством юстиции США в связи с глобальными принудительными мерами

Bitzlato, глобальная криптовалютная биржа, расследуется Министерством юстиции США. Расследование продолжается.

Компания Министерство юстиции США (DoJ) Согласно объявлению от 18 января, компания закрыла китайскую компанию по обмену криптовалют Bitzlato. Департамент объявил это предупредительным выстрелом в предстоящей международной операции против крипто-преступности.

Министерство юстиции будет сотрудничать с международными органами

Министерство юстиции сообщило в недавнем объявлении, что оно делает оперативная группа, межведомственное сотрудничество по борьбе с криптовалютными преступлениями. ФБР также будет сотрудничать с Министерством финансов США и прокуратурой в борьбе с отмыванием денег с использованием даркнета и криптовалют.

Объявление также показало, что французы правоохранительной агентство готово объединить усилия с Министерством юстиции для борьбы с крипто-преступностью по всему миру.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако возглавила пресс-конференцию, посвященную международным усилиям Министерства юстиции по контролю над криптовалютой, и заявила, что их последнее партнерство будет использовать все инструменты для атаки на тех, кто использует криптовалютную экосистему.

Она также заявила, что они предпринимают шаги для преодоления кризиса доверия на криптовалютных рынках. 

В Монако добавили, что злоумышленники и мошенники используют крипторынки в качестве «убежища» вдали от посторонних глаз правоохранительных органов. Эти мошенники ставят под угрозу доходы и инвестиции невинных американцев, нарушая правила, охраняющие финансовую систему США.

Битцлато нанес огромный удар

Монако объявило, что правоохранительные органы начали принимать меры против крипто-преступлений, нарушив работу Bitzlato. Министерство юстиции утверждает, что гонконгская компания отмывает деньги преступников в даркнете.

Кроме того, они показали, что Bitzlato способствует незаконной деятельности, скрывая транзакции за анонимностью технологии блокчейн.

Основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов также был арестован в Майами.

Легкодымову, гражданину России, было предъявлено обвинение в незаконном переводе денег на сумму около 700 миллионов долларов. Эта сумма включает миллионы доходов от программ-вымогателей и незаконного оборота наркотиков.

Прокуратура утверждала, что у компании, как известно, были мошенники в качестве клиентов. Национальная группа по борьбе с криптовалютой усиливает свое предупреждение о том, что ее действия выходят за международные границы.

При этом злонамеренные преступники будут арестованы, экстрадированы и обвинены в залах суда США.

Binance объявила о делистинге анонимного токена Beam
Курс криптовалюты упал на 27% после объявления о закрытии торгов на крупнейшей криптобирже

Binance проведет делистинг анонимной криптовалюты Beam (BEAM). Платформа объявила, что основываясь на последней проверке цифрового актива, она решила исключить этот токен со своей платформы и прекратить торговлю им в единственной доступной торговой паре BEAM/USDT в 12:00 мск 26 января.

Beam — анонимная криптовалюта, использующая механизм приватности MimbleWimble. Транзакции в Beam по умолчанию конфиденциальны: информация об отправителе и получателе не сохраняется. Капитализация альткоина на текущий момент составляет $12 млн.

Торговля Beam на Binance была открыта в сентябре 2019 года. Криптобиржа периодически проверяет каждый актив, представленный на ее платформе, чтобы убедиться, что он продолжает соответствовать ее «высокому уровню стандартов», говорится в объявлении. По мнению Binance, удаление монет или токенов, больше не соответствующих этим стандартам, защищает пользователей.

adv.rbc.ru
Все торговые ордера на Binance будут автоматически удалены после прекращения торгов 26 января. Внесение BEAM заблокируют с 27 января, вывод этой криптовалюты с Binance будет поддерживаться до 27 апреля.

Подарочные карты Binance в Beam будут удалены 25 января в 12:00 мск. Сервис Binance Pay исключит токен 26 января в 12:00 мск. Торговля стратегиями для пары BEAM/USDT будет также прекращена 26 января в 12:00 мск.

После объявления Binance курс токена упал на 27%. За три часа цена Beam опустилась с $0,11 до $0,08. На 10:30 мск токен торгуется на уровне $0,09, суточное снижение курса, по данным CoinGecko, составило 25%. Суточный объем торгов Beam за последние 24 часа составил $6,4 млн.

Удаление приватных токенов с крупных бирж начал набирать обороты в прошлом году. В сентябре Huobi исключила 7 анонимных криптовалют, включая Monero и ZCash. В декабре Binance удалила торговые пары с токеном сервиса анонимизации Tornado Cash.

По мнению экспертов, тренд на делистинг приватных монет на криптобиржах сохранится, поскольку платформы «предпочтут дружбу с регуляторами, нежели противостояние из-за нескольких криптовалют».

Также Binance объявила о прекращении выдачи в качестве заемных средств токенов NEXO и POLS для торговли с перекрестной маржой (Cross Margin) и токенов ALCX, NEXO, POLS и TOMO для торговли с изолированной маржой (Isolated Margin).

Австралийский банк создал стейблкоин на блокчейне Ethereum
Запуск новой криптовалюты, привязанной к курсу австралийского доллара, намечен на середину 2023 года

National Australia Bank (NAB), один из четырех крупнейших австралийских банков, создал на блокчейне Ethereum стейблкоин AUDN, привязанный к курсу австралийского доллара (AUD), сообщает Australian Financial Review. Банк планирует запустить монету в середине 2023 года.

Цель создания AUDN — позволить клиентам банка проводить расчеты с использованием технологии блокчейн в режиме реального времени в австралийских долларах, заявили в NAB. AUDN также может быть использован для ряда других целей, включая торговлю углеродными кредитами и сделки РЕПО.

NAB также намерен использовать AUDN для проведения дешевых международных переводов. По мнению банка, технология позволит избежать использование системы SWIFT и снизить зависимость от сложных и дорогостоящих отношений с банками-корреспондентами при отправке денег за границу.

adv.rbc.ru
Как минимум в течение трех месяцев AUDN не будет доступен клиентам, поскольку пока банк под надзором регуляторов проводит внутреннее тестирование, включая переводы между дочерними компаниями и филиалами.

AUDN — не первый стейблкоин, привязанный к австралийскому доллару. 9 месяцами ранее австралийско-новозеландская банковская группа ANZ Bank выпустила монету A$DC («A dollar DC»), платежная система Novatti создала стейблкоин AUDD на блокчейне Stellar, а компания Ettle запустила токен AUDE на Ethereum и Algorand.

Также существуют стейблкоины с привязкой к курсу австралийского доллара такие как AUDT, XAUD, AUDRamp и TrueAUD. Объемы этих криптовалют минимальны.

В прошлом месяце глава Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что регулирование стабильных монет должно быть приоритетным, и к ним следует относиться так же, как к банковским депозитам.

В стране также активно разрабатываются законодательные нормы и внедряются технологии, касающиеся и других цифровых активов. В середине прошлого года мэр австралийского города Голд-Кост Том Тейт предложил принимать криптовалюту в счет оплаты муниципальных налогов.

Coinbase приостановила операции в Японии

 Coinbase (NASDAQ:COIN) Global Inc прекращает свою деятельность в Японии из-за нестабильной рыночной конъюнктуры, сообщает Reuters со ссылкой на заявление самой биржи.

«Япония вряд ли вносит существенный вклад в доход Coinbase», — сказал аналитик Oppenheimer Оуэн Лау, добавив, что компания только полтора года назад получила лицензию от японского регулятора. Решение уйти из Японии было объявлено всего через несколько недель после того, как конкурирующая биржа Kraken заявила, что прекращает свою деятельность в стране.

Ранее криптобиржи Coinbase, Crypto.com и Huobi заявили о планах уволить около 20% сотрудников.

 Бан российской биржки Bitzlato и FUD Binance

Вчера МинЮст США заявил о начале борьбы с мошенничеством в крипте и начали с санкций против российской криптобиржи Bitzlato, которая тесно связана с крупнейшим рынком в даркнете под названием Hydra, и обвиняется в отмывании $700 млн

Так же был арестован основатель и владелец биржи Анатолий Легкодымов, который зачем-то решил приехать с Китая в США. Вся крипта с биржи и информация о телеграм-аккаунтах клиентов была передана ФБР

Все бы ничего, но Bloomberg назвало Binance одним из крупнейших контрагентов Bitzlato, косвенно обвинив биржу в мошеннечестве

В свою очередь представитель Binance в комментарии СМИ заявил, что биржа оказала «существенную помощь» международным правоохранительным органам в расследовании против Bitzlato

Акции Coinbase взлетели на 10% благодаря BTC

Акции криптовалютной биржи Coinbase подскочили более чем на 10% до $53 за акцию во вторник благодаря продолжительному ралли на криптовалютном рынке, пишет Business Insider.

На прошлой неделе Coinbase объявила о сокращении 20% своей рабочей силы из-за сложных экономических условий.

Такая положительная динамика акций Coinbase имела место тогда, когда цены на криптовалюту идут на подъем. BTC подскочил на прошлой неделе на 20%, в то время как рыночная капитализация всей отрасли выросла до более чем $1 тлн в минувшие выходные. Биткоин достиг самой высокой цены с сентября.

Руководители отрасли даже уверены, что волнения на рынке, вероятно, закончились после падения крипто-биржи Сэма Бэнкмана-Фрида FTX.

Многодневное ралли цифровых активов способствовало росту акций Coinbase, хотя в прошлом году акции компании упали на 75%.

OKX заявила о «чистом на 100%» обеспечении активов клиентов
В отчете биржи говорится, что она имеет резервы в размере $7,5 млрд в биткоинах, Ethereum и USDT

Криптобиржа OKX сообщила, что имеет «чистое на 100%» обеспечение активов своих клиентов, опубликовав третье ежемесячное подтверждение резервов Proof of Reserves (PoR). Согласно данным отчета, биржа имеет обеспечение резервов в размере $7,5 млрд, хранящихся в биткоине, Ethereum и USDT. С суточным объемом торгов в $1,1 млрд OKX занимает третье место в мире (данные Coingecko).

Proof of Reserves — это отчет о криптоактивах, который гарантирует, что активы пользователей действительно находятся на счетах биржи. OKX использует дерево Меркла (хэш-дерево), чтобы доказать это утверждение двумя способами: пользователи могут найти свой баланс в дереве и увидеть, что их активы входят в общий баланс биржи, а также они могут сравнить общий баланс OKX с балансом кошелька OKX, публично доступном в сети.

Согласно новому отчету, текущие коэффициенты резервирования OKX составляют 105% для биткоина (101% месяцем ранее), 105% для Ethereum (103% месяцем ранее) и 101% для USDT (без изменений).

adv.rbc.ru
В сообщении отмечается, что аналитическая компания CryptoQuant, отслеживающая PoR по всей отрасли, обнаружила, что активы OKX «на 100% чистые». Активы в отчете считаются «чистыми», когда сторонний анализ определяет, что они не включают нативный токен платформы и состоят исключительно из «традиционных» криптоактивов с высокой рыночной капитализацией, таких как BTC, ETH и USDT, поясняет OKX.

В начале января СЕО CryptoQuant Ки Юнг Джу обратил внимание, у платформы Huobi наиболее «грязные» резервы по сравнению, например с Binance, поскольку большая их часть хранится в нативных токенах биржи (HT), подверженных высоким рискам скачков цены.

Несмотря на то, что после краха FTX криптобиржи начали публиковать отчеты о резервах в виде дерева Меркла, криптосообщество и регуляторы не полностью доверяют подобным данным. Председатель SEC Гэри Генслер уверен, что эта практика не соответствует требованиям раскрытия информации, необходимой для защиты инвесторов.

ЦБ Испании протестирует первый регулируемый цифровой евро

Банк Испании (Banco de España) разрешил финтех-компании Moeni выпустить токен, привязанный к евро (EURM). 

Цифровая валюта будет доступна определенному количеству людей через специализированное приложение. На этапе тестирования пользователь должен просто ввести свой номер телефона и подтвердить личность с помощью видеоидентификации. После этого ему нужно загрузить в кошелек настоящие евро через Bizum, поставщика услуг платежей. Пользователи внесут депозит в евро и получат взамен равное количество токенов. Токен Monei может использоваться для обмена на евро в любое время. Токены будут обеспечены 1:1 физическими евро, хранящимися в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Caixabank.

Проект разработали в рамках финансовой песочницы Испании. Он станет «эмбрионом» для проекта цифрового евро Европейского Центрального банка (ЕЦБ). Песочница направлена на создание контролируемой среды тестирования для проектов финансовых инноваций в Испании под надзором властей Центробанка.

Тестирование продлится продлится от 6 до 12 месяцев. После завершения тестирования Банк рассмотрит результаты и решит, будут ли токены доступны для широкой аудитории.

«Будущее платежей за цифровыми технологиями. Это наша возможность показать остальной Европе и миру, что мы в авангарде», — сказал генеральный директор и основатель Monei Алекс Саиз Вердагер.

После утверждения цифрового евро Банком Испании есть несколько сценариев его применения. К ним относятся отправка валюты для оплаты проезда сотрудников или оплаты питания, предоставление бизнесу возможности оцифровывать и планировать ежедневные платежи, получение зарплаты и другое.

Между тем, Евросоюз отложил до апреля голосование по принятию пакета директивы MiCA (Markets in Crypto-assets), который должен регулировать рынки цифровых активов в еврозоне. Пакет мер стал одной из первых инициатив ЕС, осуществляющих надзор за криптовалютным сектором. Вероятно, задержка произошла из-за проблем, связанных с переводом почти 400-страничного файла на 24 официальных языка. 

А если отметка достигла своего максимума значит будет снижение, другой вопрос теперь до какого уровня скатится. 

Отчет: жертвы криптохакеров стали реже платить выкуп
По подсчетам Chainalysis, несмотря на рост числа программ-вымогателей, доходы злоумышленников упали на 40%

Жертвы, у которых хакеры при помощи программ-вымогателей требуют выкуп в криптовалютах, стали реже платить, говорится в отчете аналитической компании Chainalysis. В 2022 году хакеры-вымогатели получили $456,8 млн, что на 40% меньше, чем $765,6 млн в 2021 году. Однако авторы отчета отмечают, что реальная сумма может быть больше, поскольку не все криптокошельки, контролируемые хакерами-вымогателями, могут быть идентифицированы.

Злоумышленники, которые используют программы-вымогатели, называются криптолокерами. Они обычно выбирают жертвы среди организаций, имеющих развитую компьютерную сеть. Хакеры блокируют ее с помощью специализированного ПО и требуют выкуп у организации за открытие доступа.

Однако количество вредоносных программ, которые используют злоумышленники, заметно увеличилось. В отчете говорится, что компания по кибербезопасности Fortinet выявила 10,6 тыс. новых вариантов ПО в первой половине 2022 года, по сравнению с всего лишь 5,4 тыс. за тот же период 2021 года. Но не все программы приносят злоумышленникам существенную выгоду: львиная доля доходов от программ-вымогателей приходится на небольшую группу вирусов, выяснили аналитики.

adv.rbc.ru
Жертвы все менее охотнее платят, заявляют в Chainalysis, ссылаясь на компанию Coveware, специализирующуюся на кибербезопасности. По данным Coveware, с 2019 года процент случаев, когда жертвы платили выкуп, постепенно снизился с 76% до 41%. Одним из объяснений такого падения может быть рекомендация Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), которая предупредила в сентябре 2021 года компании о том, что они могут нарушить санкции, если будут платить хакерам.

Другая причина может заключаться в том, что страховщики стали хуже покрывать убытки клиентов, выплачивающих выкупы хакерам, и теперь настаивают на более строгих мерах безопасности для предотвращения атак, говорится в отчете.

В 2021 и 2022 годах хакеры использовали вирус Maui для шифрования файлов и серверов нескольких медицинских центров в США. Больницы в течение нескольких дней не могли получить доступ к своим данным, после чего заплатили выкупы в биткоинах на $100 тыс. и $120 тыс., чтобы восстановить информационную систему.

ФБР идентифицировало хакеров и в мае 2022 года изъяло содержимое двух криптовалютных счетов, на которые поступали средства от больниц Канзаса и Колорадо. Минюст США сообщил, что средства будут возвращены медучреждениям.

Последние новости криптовалют — главное на сегодня 19 января

Сегодня на криптовалютном рынке снова царят медвежьи настроения. Большинство криптовалют, включая биткоин (BTC) и Ethereum (ETH), снизились в цене по итогам дня.

Текущий курс биткоина к доллару — $20,908.00

Что сегодня с Ethereum

Второй по капитализации криптовалюта демонстрирует бычьи импульсы. Курс цены Ethereum (ETH) продолжает стремиться вверх, где его ждет важная область сопротивления на уровне в $1650. Пробой этой отметки предвещает дальнейший рост актива в направлении $2240. 

Что сегодня на рынке

Криптовалютная биржа Binance уберет из листинга BEAM — токен протокола анонимности MimbleWimble. Торги в паре BEAM/USDT также будут остановлены. Делистинг запланирован на 26 января, а вывод токенов с площадки закроют 27 апреля. В Binance заявили, что BEAM не соответствует правилам биржи, однако более точную причину делистинга не назвали.

Да не все так однозначно, вдруг какой то индеец решит «прикупиться», да по-жирному или начнет продавать…) Так что сюрпризы нас ждут и не один раз… 

Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 20 января

Биткоин (BTC), по данным ресурса CoinMarketCap, начал пятницу с небольшого роста. По состоянию на 06:26 (МСК), криптовалюта торгуется по $21 074 (1 токен в рублях – ₽1,459,083). Минимум биткоина за 24 часа – $20 689, а максимум – $21 175.

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum также начала день с роста. По состоянию на момент написания обзора, монета торгуется по $1553 (1 токен в рублях – ₽107,519).

В топ-10 самых капитализированных криптовалют лучший результат за 24 часа зафиксирован у XRP (+3,22%), за неделю – у биткоина (+12,01%). В рамках суток и последних семи дней все монеты, за исключением ряда стейблкоинов, продемонстрировали позитивную динамику.

Криптовалютный кредитор Genesis Global Capital планирует объявить о банкротстве

Криптовалютный кредитор Genesis Global Capital планирует объявить о банкротстве уже на этой неделе, пишет Reuters.

Заявление о банкротстве ожидалось в течение нескольких недель после того, как 16 ноября компания заморозила выведение средств клиентами после краха другой крупной криптовалютной биржи, FTX.

Крах FTX в ноябре положил конец крипто-кредиторов BlockFi и Core Scientific Inc, одной из крупнейших публично торгуемых крипто-майнинговых компаний в США, обе из которых подали заявление о защите от банкротства в последующие месяцы.

Genesis, ее материнская группа Digital Currency Group и кредиторы обменялись несколькими предложениями, но до сих пор не пришли к соглашению.

Genesis также ведет тяжбу с Gemini, основанной пионерами криптовалюты, братьями-близнецами Кэмероном и Тайлером Уинклвосс.

Gemini предложила клиентам крипто-кредитный продукт под названием Earn в партнерстве с Genesis, и теперь утверждает, что Genesis должна ей $900 млн за этот продукт.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) на прошлой неделе заявила, что обвинила Genesis и Gemini в незаконной продаже ценных бумаг сотням тысяч инвесторов через их программу крипто-кредитования.

 Genesis заявил о банкротстве

Крипто-кредитор Genesis Capital, принадлежащий DCG подал заявку о банкротстве по главе 11

Согласно документам о банкротстве, компания перечислила более 100 000 кредиторов с совокупными обязательствами в размере $1 млрд до $10 млрд

Уинклвосс совладелец Gemini, заявил, что процедура банкротства поможет, раскрыть махинации, за которые DCG и Силберт несут ответственность 

Рынок в ожидании действий материнской компании DCG, которая так же должна $3 млрд и на днях остановила выплаты дивидендов

Nexo выплатит американским регуляторам штрафы на $45 млн
Криптоплатформа достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и другими регулирующими органами в деле о незарегистрированной продаже ценных бумаг

Криптолендинговая платформа Nexo выплатит $45 млн в качестве штрафов в рамках урегулирования претензий по делу о незарегистрированной продаже ценных бумаг, говорится в пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Nexo — это криптовалютная платформа, предлагающая кредиты под 0% годовых и продукты с доходностью до 36% (Earn Interest). Площадка была основана в 2018 году и имеет 5 млн клиентов в разных странах мира, говорится на сайте компании.

В настоящий момент европейский бизнес Nexo находится под пристальным вниманием спецслужб. В январе в болгарских офисах Nexo прошли обыски в рамках расследования потенциальных финансовых преступлений, связанных с отмыванием денег и нарушением санкций, введенных против России.

adv.rbc.ru
В то же время в США SEC и регулирующие органы нескольких штатов признали криптопродукт Earn Interest Product (EIP) от Nexo ценной бумагой. В сообщении говорится, что Nexo продавала EIP как инструмент, позволяющий инвесторам получать проценты на свои криптоактивы. Платформа не зарегистрировала предложение надлежащим образом и тем самым обошла требования к раскрытию информации.

«Если вы предлагаете или продаете продукты, которые представляют собой ценные бумаги в соответствии с устоявшимися законами и юридическими прецедентами, то независимо от того, как вы называете эти продукты, вы подчиняетесь этим законам, и мы ожидаем их соблюдения», — заявил директор отдела правоприменения SEC Гурбир Гревал.

В результате достигнутого соглашения, Nexo согласилась выплатить SEC штраф в размере $22,5 млн и прекратить предлагать EIP американским инвесторам. Также компания обязалась выплатить дополнительные штрафы на $22,5 млн другим государственным регулирующим органам. Согласно сообщению Nexo, выплаты должны быть произведены в течение 12 месяцев.

Об уходе с американского рынка компания заявила в начале декабря прошлого года. Nexo тогда сообщила, что в ближайшие месяцы будет постепенно прекращать действие своих продуктов и услуг в Соединенных Штатах из-за проблем, вызванных запутанными и противоречивыми правилами регулирования.

В декабре прошлого года SEC также признала ценной бумагой FTT, нативный токен биржи FTX. В иске к экс-главе Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредителю FTX Гэри Вангу комиссия заявила, что FTT предлагался и продавался как инвестиционный контракт, то есть как ценная бумага.

Binance начал блокировать аккаунты

После блокировки российской биржи BitZlato, и FUD что Binance причастна к отмыванию средств, Binance начала блокировать все аккаунты которые проводили какие-либо транзакции с адресами BitZlato

Служба поддержки Binance отвечает, что проходит проверка аккаунтов, в лучшем случае средства просто дадут вывести, но аккаунт с большой вероятностью не разблокируют, у моего товарища заблокировали аккаунт с довольно крупной суммой на счету

Видно, чтобы не вляпаться с BitZlato, Binance пошло на содействие с правоохранительными органами

Скандал с Bitzlato вызвал падение стоимости биткоина и эфира

Аналитики криптовалютного рынка считают, что причиной снижения стоимости основных по капитализации криптовалют могло стать обвинение Департамента юстиции США в отмывании денег, выдвинутые против биржи Bitzlato, а также арест ее сооснователя.

Согласно заявлению Департамента юстиции США, гонконгская биржа криптовалют Bitzlato обвиняется в проведении незаконных транзакций на сумму свыше $700 млн. Поскольку в криптосообществе преобладают неуверенность и тревожные настроения, этой новости стало достаточно, чтобы вызвать резкое падение стоимости активов.

Стоимость биткоина упала с четырехмесячного максимума примерно в $21 550 до примерно $20 600, а цена эфира снизилась с $1 700 до $1 500. Статистика, предоставленная CoinGlass, показывает, что за последние сутки были ликвидированы фьючерсные ставки на рост биткоинов и эфира на сумму более $106 млн, что составляет более 76% всех фьючерсных сделок.

В середине дня пятницы, 20 января, стоимость криптоактивов начала постепенно восстанавливаеться. Биткоин оценивается в границах около $20 940, рост на 0.8% за последние сутки, эфир — $1 550, рост на 1.5%.

Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini) во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал криптовалютную индустрию преступной деятельностью, а 99% криптоактивов — мошенничеством и финансовыми пирамидами.

По состоянию на сегодня ситуация поправилась, но не настолько лучше, курс перешагнул за 21300, но как по мне мало оптимизма. 

                                                                               Главные события недели
Рост биткоина и банкротство Genesis. 

FTX раскрыла данные об оставшихся у нее ликвидных активах, Coinbase объявила о прекращении операций в Японии, появились первые претенденты на покупку криптоиздания CoinDesk и другие события прошедшей недели

Понедельник
Курс биткоина обновил максимум за 4 месяца

Стоимость первой криптовалюты выросла за неделю на 24% и преодолела отметку в $21,4 тыс.
Разработчики Shiba Inu объявили о скором запуске тестовой сети Shibarium

Блокчейн второго уровня поможет создать новую децентрализованную метавселенную и игровую экосистему

Сложность майнинга биткоина установила новый рекорд

В результате очередного перерасчета 16 января показатель вырос на 10% до 37,59 Т

Вторник
Binance уничтожила токены BNB на $575 млн

Криптобиржа провела очередное сжигание нативных токенов. Программу прекратят, когда в общей сумме будет сожжено не менее 100 млн BNB из выпущенных 202 млн

Рост курса биткоина вызвал резкое подорожание акций крупнейших майнеров

Рост ценных бумаг компаний, занимающихся добычей криптовалюты, в январе достиг самого высокого месячного показателя как минимум за год

National Geographic откроет продажи первой NFT-коллекции 17 января

В честь юбилея журнала коллекция будет включать 1888 NFT. Это число обозначает год основания NG

Среда
FTX раскрыла данные об оставшихся у биржи ликвидных активах

Обанкротившиеся компании Сэма Бэнкмана-Фрида владеют криптовалютами на $3,5 млрд, а также заявляют о еще $415 млн, похищенных в результате взлома

Coinbase объявила о прекращении операций в Японии

Японские клиенты криптобиржи смогут вывести свои активы до 16 февраля

Криптогигант Digital Currency Group приостановит выплату дивидендов

Компания сообщила акционерам, что вынуждена сокращать операционные расходы

Четверг
Фонд Питера Тиля заработал $1,8 млрд на продаже биткоинов

Венчурная фирма Founders Fund избавилась от криптовалютных активов, накопленных за предыдущие 8 лет, перед самым началом обвала на крипторынке весной прошлого года

BitKeep начнет выплачивать компенсации жертвам взлома на $8 млн с февраля

Разработчики планируют до конца марта полностью вернуть средства пострадавшим пользователям криптокошелька

Binance объявила о делистинге анонимного токена Beam

Курс криптовалюты упал на 27% после объявления о закрытии торгов на крупнейшей криптобирже

Пятница
Криптокредитор Genesis подал заявление о банкротстве

В общей сложности 50 крупнейшим кредиторам компания должна около $3,5 млрд

Адвокаты Бэнкмана-Фрида заявили о попытке нападения на дом его родителей

Трое неизвестных въехали на автомобиле в заграждение у дома родителей основателя FTX, где тот пребывает под домашним арестом

Появились первые претенденты на покупку криптоиздания CoinDesk

Китайское издание MarsBit и основатель Cardano Чарльз Хоскинсон выразили интерес к приобретению медиа-ресурса

Китайское издание MarsBit проявило интерес к покупке CoinDesk

Основатель китайского криптовалютного издания MarsBit Ван Фэн заявил о готовности сотрудничать с другими компаниями для покупки CoinDesk.
 

Он добавил, что ему было бы интересно поговорить с любыми инвестиционными структурами или компаниями, заинтересованными в партнерстве.

Ван Фэн запустил криптовалютное издание под названием Mars Finance в 2018 году. Позднее его переименовали в MarsBit.

В 2019 году биткоин-биржа Binance инвестировала в проект. Оценка последнего достигла $200 млн. В раунде также участвовали Ceyuan Ventures и финтех-стартап Matrixport, основанный Джиханом Ву.

19 января 2023 года стало известно, что Digital Currency Group (DCG) рассматривает возможность продажичасти или 100% CoinDesk с целью «привлечения капитала для стимулирования его будущего роста».

По словам CEO фирмы Кевина Уорта, за последние несколько месяцев «дочка» DCG получила «многочисленные сигналы об интересе» со стороны потенциальных покупателей. Верхняя планка предложений составила $200 млн.

DCG нуждается в ликвидности в условиях проблем у Genesis Global Capital. Последняя подала заявление о несостоятельности. В документе говорится о наличии более 100 000 кредиторов с объемом активов и обязательств в диапазоне от $1 млрд до $10 млрд. У дочерних фирм показатели варьируются в пределах $100-500 млн.

Напомним, интерес к покупке CoinDesk проявил и основатель Cardano Чарльз Хоскинсон.