Криптовалютные новости

Что означает атака властей США на Binance: пора ли украинцам выводить средства?

Украинцы давно полюбили Binance, и ни одна локальная криптобиржа с ней по популярности не сравнится. Но что означают для нас события вокруг Binance в США?

В настоящее время криптовалютный мир является свидетелем одной из самых значительных юридических битв за всю свою относительно короткую историю.

5 июня 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance и ее основателю Чанпенгу Чжао обвинения в 13 преступлениях. 

Обвинения касаются предполагаемой «продуманной схемы уклонения от исполнения федеральных законов США о ценных бумагах».

США vs Binance — предыстория

Давайте называть вещи своими именами. Binance, криптовалютная биржа, основанная Чанпенгом Чжао в 2017 году, остается довольно таинственной организацией.

Поскольку ее холдинговая компания базируется на Каймановых островах, а главная биржа Binance.com имеет нераскрытое местонахождение, Binance удалось сохранить уровень «нормативной двусмысленности».

В сочетании с тем фактом, что Binance публично заявила о том, что ограничивает американских клиентов от торговли на платформе, это создало ауру международной отстраненности от юрисдикции США.

Однако американские власти в лице SEC утверждают, что на самом деле все было не так.

В чем суть обвинений SEC?

В жалобе SEC утверждается, что Binance и Чжао управляли незарегистрированной биржей ценных бумаг, не ограничивали американских клиентов и тайно контролировали активы клиентов.

Этот контроль якобы включал в себя объединение и перенаправление средств клиентов. В частности, SEC утверждает, что миллиарды долларов из средств клиентов Binance были переведены в подконтрольную Чжао фирму Merit Peak, в нарушение американских правил, требующих, чтобы деньги клиентов хранились отдельно от денег самой компании.

Позже эти средства были переведены неустановленной компании в связи с покупкой на Binance привязанного к доллару крипто-токена BUSD.

Это стейблкоин, созданный самой Binance в сотрудничестве с американской компанией Paxos.

Кроме того, SEC утверждает, что средства клиентов были перенаправлены в швейцарскую торговую фирму Sigma Chain, также контролируемую Чжао.

Sigma Chain и Merit Peak якобы использовались для перевода десятков миллиардов долларов с участием Binance, Binance.US и других связанных с ними организаций. Интригует тот факт, что по меньшей мере $145 млн были переведены с Binance.US на счет Sigma Chain, с которого $11 млн были потрачены на покупку яхты.

SEC также подняла вопросы о взаимоотношениях между Binance и Binance.US, платформой, запущенной в партнерстве с американской компанией BAM Trading в 2019 году.

Хотя Binance.US уже давно заявляет о своей операционной независимости, SEC утверждает, что Чжао руководил ее деятельностью. Более того, Чжао, как утверждается, дал указание Binance.US включить Sigma Chain и Merit Peak в качестве маркет-мейкеров на платформе — фирмы, которыми управляли сотрудники Binance.

Какими могут быть последствия для Binance?

Дело SEC против Binance рассматривается как часть более широких усилий США по контролю над криптовалютным сектором.

Судебная тяжба уже оказала значительное влияние на рынок, цена биткоина и других криптовалют существенно снизилась. За исходом этого дела, несомненно, будут внимательно следить, поскольку он может определить будущие нормативные акты и повлиять на динамику рынка.

Если обвинения SEC подтвердятся, последствия для Binance могут быть серьезными, включая крупные штрафы, операционные ограничения или даже принудительное закрытие.

Однако Binance заявила о своем намерении «решительно защищать нашу платформу» и утверждает, что, поскольку она не является американской биржей, действия SEC ограничены.

Обе стороны собрали опытные юридические команды, включая бывших сотрудников SEC, представляющих Binance, и генерального директора Binance.

Исход этого дела не только будет иметь непосредственные последствия для Binance и ее клиентов, но и послужит четким сигналом для других криптовалютных бирж и связанных с ними предприятий.

Этот иск подчеркивает растущее внимание регулирующих органов к криптовалютной деятельности и потенциальную юридическую ответственность, с которой могут столкнуться компании, если они не будут соблюдать существующие законы и правила.

В заключение следует отметить, что дело SEC против Binance — это судебная битва с высокими ставками, которая может иметь глубокие последствия для будущего криптовалютной индустрии. Это явный признак того, что регулирующие органы уделяют пристальное внимание этой сфере и готовы принимать меры против компаний, которые не соблюдают законы о ценных бумагах. Индустрия, инвесторы и регулирующие органы по всему миру будут внимательно следить за развитием дела.

Пора ли украинцам выводить средства с Binance?

Для многих украинцев именно Binance стала окном в мир криптовалют. Многие даже не используют другие кошельки и приложения, вся их криптовалютная жизнь сосредоточена в одном приложении Binance.

Крах Binance означал бы серьезный удар по ним. Однако, для паники пока нет оснований.

Даже если разбирательства между SEC и Binance пойдут по самому плохому сценарию, и криптобиржу ждут серьезные проблемы в законодательном поле США, украинцев это вряд ли затронет. По крайней мере, поначалу.

Binance является глобальной компанией, и даже ее полный запрет в США не приведет к моментальному прекращению ее деятельности в мировом масштабе.

Но на всякий случай, следует предусмотреть некоторые сценарии.

Для того, чтобы обезопасить себя от возможных потрясений лучше заранее продумать пути отхода. Скорее всего первой проблемой может стать блокировка вывода фиатных средств (т.е. быстрый обмен криптовалюты на украинскую гривню и вывод ее на карты украинских банков). Позаботьтесь о том, чтобы иметь под рукой кошельки, на которые вы сможете вывести криптовалюту. Вероятность того, что криптобиржа рухнет сразу таким образом, чтобы заблокировался даже вывод крипты, весьма мала.

Впрочем, опытные инвесторы никогда не держат солидные суммы на криптобиржах. Для этого существуют «холодные» криптокошельки.

Так что ответ на вопрос, вынесенный в заголовок этой статьи пока будет весьма сдержанным. Если вы заранее озаботились сохранностью своих средств, то схватка между SEC и Binance станет увлекательным зрелищем, которое ничуть не угрожает вашему благосостоянию.

Но что именно стоит ожидать отката цены по битку, то до уровня какого 20к. Главное чтобы в стране не ставили палки в деятельность бинанса. 

«Негатив сейчас перевешивает». Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Аналитик Владислав Антонов дал прогноз по цене биткоина на неделю с 12 по 18 июня
Эксперт проанализировал ситуацию на рынке и рассказал, как она может измениться в краткосрочной перспективе

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции.  не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

В воскресенье, 11 июня, биткоин торгуется на уровне в $25,7 тыс., за прошедшую неделю его цена снизилась на 7,5%. Специалист проанализировал ситуацию на рынке и оценил перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.

«Прилетели два черных лебедя»
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver

На неделе с 5 по 11 июня прилетели два «черных лебедя». В первый день торговой недели пара BTC/USDt упала на 5,12% до $25 728 при внутридневном минимуме $25 388. Обвал рынка вызвала новость о предъявленных обвинениях бирже Binance и ее главе Чанпэну Чжао Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Американские регуляторы предъявили серьезные обвинения Binance и ее руководству. SEC обвинил биржу в том, что она была не зарегистрирована в качестве биржи ценных бумаг и незаконно работала в США.

Во вторник (6 июня) пара BTC/USDt поднялась на 5,84% до $27 230, несмотря на новости о судебном иске SEC к Coinbase за предполагаемое нарушение правил торговли ценными бумагами. Тем не менее, инвесторы проигнорировали новости о судебном иске, поскольку ранее подобные обвинения выдвигались в адрес других бирж, которые продолжают успешно функционировать (Bittrex и Kraken).

Больше всех удар пришелся по токенам, которые регулятор признал акциями — BNB, Cardano (ADA) и Solana (SOL). В общей сложности SEC признала ценными бумагами более 60 цифровых активов, включая Polygon (MATIC), Cosmos (ATOM), Axie Infinity (AXS) и NEXO.

В четверг (8 июня) и пятницу (9 июня) курс биткоина стабилизировался на уровне $26450 в диапазоне $26 210 — $26 810, после достижения максимума $27 391. Инвесторы продолжали переваривать новости от SEC и экспертов, связанные с исками против криптовалютных бирж Coinbase и Binance.
Инвесторы переваривали комментарии SEC и экспертов по исками против криптовалютных бирж Coinbase и Binance. Регулятор обвинил их в нарушении законодательства о ценных бумагах. Binance также столкнулась с обвинениями в ненадлежащем обращении со средствами клиентов и отмывании незаконных сделок, что привело к снижению доверия инвесторов и трейдеров к бирже.

Кроме того, SEC направила меморандум, подтверждающий запрос на замораживание активов Binance в США, а Сенатор Элизабет Уоррен утверждает, что Binance возможно ввела в заблуждение законодателей США о своих деловых отношениях и отношениях с местным подразделением в письме, отправленном в марте.

В связи с этим инвесторы не уверены в будущих перспективах криптоиндустрии, что привело к снижению курсов многих криптовалют, включая основную криптовалюту биржи Binance — $BNB. В субботу (10 июня) курс биткоина снизился до $25 715, ETH/USDt — до $1 781, BNB — $228, ADA — $0,22.

SEC прикрывается тем, что обвинения в адрес Binance и Coinbase якобы связаны с регулированием криптовалютной индустрии и защитой интересов инвесторов и потребителей. Все неоднозначно. Уверен, что есть политические мотивы в отношении криптовалют, так как они представляют глобальную и децентрализованную форму экономической деятельности, что вызывает опасения у некоторых правительств.

Криптовалютная индустрия еще молода и не полностью регулируется законодательством, что может привести к возникновению юридических проблем для компаний, занимающихся этой деятельностью.

Запрет деятельности Binance на территории США не должен повлиять значительно на рынок, в то время как возможный запрет Coinbase может вызвать потрясение на рынке. Были и такие мысли, что SEC убирает главного конкурента для Coinbase. Думаю, я ошибаюсь. У правительства США свои интересы и стратегии в отношении криптовалютной индустрии. Решения, принимаемые властями, зависят от многих факторов, таких как социально-экономические, политические и геополитические условия, и не всегда можно однозначно определить, какие мотивы стоят за ними. 

Действия SEC уже вызвали цунами по альткоинам, но неизвестно, насколько оно будет разрушительным для отрасли. Данная ситуация подчеркивает важность развития регулирующей базы для криптовалютной индустрии и необходимости соблюдения законодательства в этой области.

По оценкам BitRiver, техническая картина по биткоину значительно ухудшилась. Пока не стихнет информационная атака на инвесторов, криптовалюта останется под давлением. В паре BTC/USDt на горизонте два уровня от которых можно ожидать отскоков: $24 700 и $21 000.

Из важных событий на следующей неделе — заседание ФРС США и ЕЦБ. На неделе с 12 по 18 июня стоит ожидать повышенной волатильности. От регуляторов риторика в отношении Binance жесткая, поэтому не исключаю глубокого пролива. Также могут быть неожиданные рикошеты, как был во вторник. Слишком много входных параметров, которые влияют на цену в последние месяцы. Из-за SEC негатив сейчас перевешивает.

За биток я как то более смотрю оптимистично, а вот что касается альтов, то тут позиция совсем не предсказуемая, и минус 30 совсем не предел. 

Что произошло на рынке криптовалют за неделю 5-11 июня

Биткоин (BTC)

Уходящая неделя оказалась неудачной для биткоина (BTC). Он начал ее с падения на фоне выхода новостей о проблемах крупнейшей криптобиржи Binance. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила торговой платформе 13 обвинений, включая незаконную деятельность на территории страны и нарушение закона о ценных бумагах. В моменте цена актива снизилась до уровней, которые в последний раз фиксировались в середине марта 2023 года.

С тех пор главная криптовалюта мира так и не смогла нащупать почву под ногами и завершает эту неделю под отметкой $26 000. На момент написания в воскресенье ВТС торговался, по данным аналитического ресурса CoinMarketCap, в районе $25 900, c внутринедельным понижением на 4,8%.

Ethereum (ETH)

Тем временем курс нативного коина блокчейна Ethereum (ETH) по сравнению с ВТС продемонстрировал еще более слабые результаты. Во вторник цена Ethereum слегка отскочила после отката, вызванного новостями о подаче иска против Binance и Coinbase Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), но к концу недели снова резко ослабла.

На момент написания ETH торговался с внутринедельным понижением на 7,7% в районе $1 753, согласно данным Сoinmarketcap. Тем не менее, курсу Ethereum (ETH) с 12 мая пока удается удерживаться выше $1 750, при этом он какое-то время даже формировал повышающиеся минимумы.

Между тем анализ ончейн-данных показывает, что инвесторы перераспределяют капитал и добавляют все больше монет в стейкинг, а спрос на ETH значительно превышает доступное на биржах предложение. Потенциально это является поддерживающим фактором для Ethereum.

Показания ключевых ончейн-метрик также сигнализируют о том, что в условиях резкого сокращения предложения на биржах и бычьей активности среди когорты самых крупных китов ETH все еще может начать новое ралли и прорваться выше критического рубежа $2 000.

Самые большие потери среди топ-10 крупнейших криптовалют понесли токены Solana (SOL) и Cardano (ADA). Они потеряли за 7 дней примерно по 30% каждый, просев до $15,40 и $0,2690 соответственно.  Еще одним аутсайдером в первой десятке криптовалют на момент написания стал и нативный токен Binance BNB (-22,8% до $236,2).

Курс биткоина поднялся выше $26 тыс. после обвала на $1 тыс. в прошедшие выходные
Стоимость первой криптовалюты выросла на $500 после того, как в прошедшие выходные снизилась с $26,5 тыс. до $25,5 тыс.

Курс биткоина поднялся выше $26 тыс. после обвала на $1 тыс. в прошедшие выходные. На 10:00 мск 13 июня актив торгуется около отметки $26,1 тыс., по данным CoinGecko.
Утром 10 июня стоимость BTC опустилась с $26,5 тыс. до отметки $25,5 тыс. Большая часть ведущих цифровых активов показала более значительное снижение в цене.
Но глава Binance Чанпэн Чжао опроверг слухи о том, что падение курса связано с распродажей криптовалют биржей. Он сообщил, что криптовалютные резервы Binance даже выросли, а сократились резервы в стейблкоинах и фиатных деньгах, используемые для выплаты зарплат и покрытия расходов.

Из топ-100 криптовалют по рыночной капитализации сильнее всего в субботу пострадали EOS (EOS), Polygon (MATIC) и Dash (DASH) — они подешевели на 24–25%. Цена Cardano (ADA) снизилась на 23%, Solana (SOL) — на 20%. К 13 июня курс ADA восстановился на 17%, SOL — на 10%, другие монеты также показали небольшой рост.

Ethereum падал в цене 10 июня до $1,72 тыс., к 13 июня его курс поднялся до $1,75 тыс. Общая рыночная капитализация крипторынка за 24 часа выросла на 1,1%, до $1,1 трлн, объем торгов за сутки составил $33,8 млрд.

Индекс страха и жадности на рынке криптовалют опустился за прошедшие сутки с 47 до 45 баллов из 100. В течение всей последней недели он находился ниже нейтральных уровней, в зоне «страха». Показатель говорит о том, что участники крипторынка сейчас больше склонны к продаже цифровых активов.

За последние 24 часа на криптобиржах было ликвидировано 23 тыс. позиций трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $52,6 млн. 51,3% из них были короткими, 48,7% — длинными. На ордера с биткоином пришлось $13,7 млн, с Ethereum — $10 млн. Самый крупный ордер был ликвидирован на бирже Bybit — BTC/USD на сумму $3,89 млн.

«Насыщенное сопротивление». Как поведет себя биткоин в ближайшие дни
Опрошенные  эксперты дали прогноз о динамике биткоина на ближайшие дни
Специалисты рассказали о том, что повлияет на стоимость первой криптовалюты и до каких уровней может подняться или опуститься цена актива

13 июня на 16:20 мск курс биткоина колеблется около отметки $26,1 тыс. В выходные 10–11 июня цена актива падала до $25,5 тыс., множество альткоинов из топ-100 криптовалют потеряли в цене 20–25%. В начале недели курсы немного выросли, первая криптовалюта восстановилась в цене до уровней около $26 тыс.

После того как в 15:30 мск стало известно, что рост инфляции в США в годовом выражении в мае замедлился с 4,9 до 4% (лучше прогноза в 4,1%), курс биткоина поднялся до $26,35 тыс., но затем снова опустился к $26 тыс.

Эксперты рассказали, как биткоин поведет себя в ближайшее время и что повлияет на его стоимость, а также назвали цели по ценовым уровням BTC.
Восстановление после провала
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев

Биткоин взял отметку в $26,2 тыс. Это при том, что еще на выходных он торговался по $25,5 тыс. На прошлой неделе его цена снизилась на 7,5%. На это повлияли падение пары BTC/USDТ 5 июня (до $25,7 тыс. при внутридневном минимуме $25,3 тыс.) и обвинения в незаконной работе, предъявленные бирже Binance и ее главе Чанпэну Чжао Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Не добавил позитива и иск к Coinbase за предполагаемое нарушение правил торговли ценными бумагами. Налицо целенаправленный поход американской администрации против криптобирж, ведь недавно аналогичные обвинения выдвигались в адрес бирж Bittrex и Kraken.

При этом американское подразделение Bittrex 8 мая начало процесс банкротства после иска SEC от 17 апреля, а Kraken продолжает функционировать, но в феврале согласилась выплатить штрафы на $30 млн и отказалась от предоставления услуг стекинга.

Сильнее всего в прошедшие выходные подешевели токены, которые регулятор признал ценными бумагами, — BNB (BNB), Cardano (ADA) и Solana (SOL). Не могло все это не сказаться и на биткоине. Его максимум на прошлой неделе составил $27,39 тыс., за чем последовала просадка.

Пока инвесторы продолжают переваривать новости индустрии, главная криптовалюта начинает восстанавливать свои позиции. Думаю, уже завтра мы увидим курс в $26,4 тыс., а до конца недели он приблизится к $27,2 тыс.

Негативный и позитивный сценарии
Сооснователь проекта ENCRY Foundation Роман Некрасов

Иски SEC и признание ряда альткоинов ценными бумагами могут привести к тому, что криптоинвесторы предпочтут вывести активы из альткоинов и перевести их в биткоин, что окажет поддержку его курсу. Но в целом пока ситуация находится в руках медведей, и биткоин в ближайшую неделю вряд ли будет расти.

Маловероятно, что стоимость ВТС опустится ниже $24 тыс., но и не сможет вырасти выше $28 тыс., то есть в ближайшие семь дней цена актива будет колебаться в этом диапазоне.

Негативный сценарий заключается в том, что в ход может быть пущено уголовное преследование Binance, о котором предупредил бывший юрист SEC Джон Рид Старк. Это приведет к массовому оттоку средств с криптобиржи, ударит по крипторынку, и курс биткоина сможет опуститься до $20 тыс. — на уровень средней по регионам себестоимости его добычи.

Позитивный сценарий заключается в том, что на несколько месяцев ситуация затихнет, уголовного преследования в ближайшие недели не будет и биткоин сможет укрепить позиции и вернуться к отметке в $28 тыс., возможно, даже протестировать $30 тыс. Но пока такая возможность видится в лучшем случае в перспективе трех-четырех недель.

Уровни поддержки и сопротивления
СЕО Cryptorg Андрей Подолян

Первая цель этой недели — это вернуть уровень закрытия в пятницу, 9 июня, на СМЕ (группа Чикагской товарной биржи). Он составлял $26,47 тыс.

Затем вплоть до отметки в $27 тыс. идет плотное насыщенное сопротивление. Преодолеть этот уровень будет весьма трудно.

Линии поддержки первой криптовалюты в настоящий момент находятся на уровнях в $25,2 тыс. и $24,4 тыс.

На этой неделе рынок ожидает повышенная волатильность 14 июня. В этот день состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) и будет опубликовано решение по процентной ставке США.

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

В принципе ни чего кардинального не происходит, как бы курс на одной отметке. Так, что нужны еще большие обвинения от sec и действия, тогда курс начнет обрушиваться. 

Минфин США хочет сделать транзакции с CBDC конфиденциальными и анонимными

Минфин США изучает, как сделать розничные транзакции с цифровым долларом (CBDC) максимально конфиденциальными и анонимными. Об этом рассказал помощник госсекретаря по финансовым учреждениям Грэм Стил.

Однако вопрос о том, запустится ли цифровой доллар, остается открытым — американские власти еще не решили, стоит ли продвигаться с разработкой CBDC.

«Важно, чтобы мы рассмотрели степень, в которой конфиденциальность и анонимность могут быть сохранены, и изучили доступные технологии и методы, включая технологии повышения конфиденциальности (PET), чтобы обеспечить такую защиту при разработке любой потенциальной розничной CBDC», — сказал Стил.

По его мнению, блокчейн-технологии смогут сыграть решающую роль в поддержании конфиденциальности транзакций, а также в обеспечении прозрачности и отслеживаемости. Однако здесь существует несколько рисков.

В первую очередь, банковский кризис в США показал, что перемещение денег теперь происходит быстрее. Это увеличивает опасность импульсивных и необдуманных выводов денег.

«Все эти усилия могут сильно повлиять на конфиденциальность потребителей, финансовую доступность, предотвращение мошенничества и изменение ролей фирм в финансовой системе. сокращение вопросов политики», — заключил он.

Недовольство цифровым долларом растет

Возможность запуска CBDC уже несколько месяцев вызывает недовольство в США. В частности, американские законодатели внесли законопроект, который запретит ФРС и администрации президента Джо Байдена развивать CBDC. Авторы инициативы утверждают, что централизованные валюты могут использоваться в качестве инструмента наблюдения за частными транзакциями американцев. 

При этом кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший и вовсе считает, что CBDC — это путь к финансовому рабству. Он считает, что правительство сможет следить за всеми финансами и сделками любого из американцев. 

Что думают американцы

Большинство (74%) опрошенных американцев также не поддерживают выпуск цифрового доллара, и только 16% респондентов поддерживают данную идею. Более того, около 49% опрошенных американцев пока не сформировали свое мнение относительно цифрового доллара.

Среди возрастных групп в основном идею цифрового доллара поддерживает молодое поколение. Около 32% опрошенных в возрасте до 30 лет высказали свою поддержку, в то время как только 3% граждан старше 65 лет приветствуют CBDC.

В Garantex прокомментировали заявление блокчейн-аналитиков Elliptic о проведении биржей операций с украденными у Atomic Wallet средствами
Ориентированная на российских клиентов криптобиржа заблокировала адреса, связанные со взломом Atomic Wallet, заявив, что зарубежные аналитические платформы сами отказываются от сотрудничества при раскрытии преступлений

Криптобиржа Garantex прокомментировала заявление аналитического сервиса Elliptic, который утверждает, что биржа проводила операции со средствами, похищенными при взломе криптокошелька Atomic Wallet. Представитель платформы сообщил «РБК-Крипто», что все связанные с инцидентом аккаунты сейчас заблокированы и биржа готова сотрудничать с правоохранительными органами.

Garantex зарегистрирована в Эстонии, но ориентирована в основном на клиентскую базу в России. На сайте платформы в разделе «контакты» указан ее адрес в «Москва-Сити», башня «Федерация».

Взлом централизованного сервиса криптокошельков Atomic Wallet произошел в начале июня. У пользователей были украдены цифровые активы на сумму около $35 млн. Блокчейн-аналитики Elliptic настаивают, что за кражей активов стоят северокорейские хакеры из Lazarus Group
Аналитическая компания отследила путь похищенных криптовалют и заявила, что благодаря ее активным действиям многие криптоплатформы заблокировали адреса, связанные со взломом Atomic, но хакеры «обратились к попавшей под санкции OFAC бирже Garantex».

OFAC наложило санкции на Garantex в апреле 2022 года одновременно с даркнет-маркетплейсом «Гидра», назвав Россию раем для киберпреступников. В OFAC заявили, что биржа, управляемая из башни «Федерация» в «Москва-Сити», «сознательно игнорирует обязательства» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Если бы Elliptic действительно хотела предотвратить проведение дальнейших транзакций выявленной ими высокорисковой криптовалюты, она бы уведомила Garantex до публикации пресс-релиза, сказала директор по коммуникациям Garantex Евгения Бурова.

У пользователей Atomic Wallet украли $35 млн. Что мешает расследованию

По ее словам, сейчас идет классическая разметка блокчейна «задним числом» (то есть оповещением рынка о риске транзакции уже после того, как криптовалюта сменила множество кошельков), которая помогает в расследовании, но не помогает в предотвращении незаконных операций.

«Мы призываем международные аналитические сервисы сотрудничать с нами в рамках пресечения подобных транзакций на самых ранних этапах. Увы, сейчас подобной практики нет: российским компаниям прямо отказывают либо игнорируют их предложения сотрудничества», — говорит Бурова.

По ее словам, бирже удалось заблокировать часть похищенных средств, которые после запроса от правоохранительных органов могут вернуться законным владельцам.

Garantex проводит строгую политику AML (ПОД/ФТ), и ни одна размеченная транзакция не покидает «карантина», пояснила представитель биржи. Кроме того, на платформе проводятся процедуры KYC в соответствии с международными рекомендациями FATF, поэтому все вовлеченные в обсуждаемую ситуацию аккаунты верифицированы и в настоящий момент заблокированы, и Garantex готова предоставить правоохранительным органам по запросу всю имеющуюся у нее информацию для расследования.

Сложность майнинга биткоина побила очередной исторический рекорд
Средний хешрейт в сети первой криптовалюты достиг отметки 374,4 EH/s

14 июня сложность майнинга биткоина выросла до нового исторического максимума — 52,35 Т, свидетельствуют данные BTC.com. Средний хешрейт в сети первой криптовалюты также достиг рекордных значений в 374,4 EH/s.

Сложность майнинга показывает объем вычислительных мощностей, необходимый для нахождения нового блока в блокчейне биткоина, — сколько раз в среднем майнеры должны вычислить значение хеш-функции, чтобы найти криптовалютный блок. При текущем повышении целевое значение сложности установлено в размере 52,35 T (1 Т = 1 трлн раз).

С 31 мая до 14 июня сложность майнинга находилась на отметке 51,23 Т. Прогнозировалось, что в этот раз она уменьшится на 1,14%, до 50,56 Т. Однако на самом деле сложность майнинга выросла на 2,18%.

Следующее изменение сложности должно произойти 28 июня. Предполагается, что показатель снизится на 0,03%, до 52,34 T. Средний хешрейт биткоина (среднее значение суммарной вычислительной мощности оборудования, добывающего криптовалюту) при текущей сложности составил 374,4 EH/s. Рекордного значения в моменте хешрейт достигал 11 июня на отметке в 509 EH/s, по данным Minerstat.
Хешрейт и сложность майнинга биткоина повышаются, что говорит об увеличении количества включенных в работу майнеров. Рост показателей происходит несмотря на то, что за последние 30 дней первая криптовалюта подешевела на 5,1%. По данным CoinGecko, 14 июня на 17:45 мск BTC торгуется около отметки $26 тыс.

Ой это совсем полный бред, чтобы США сделали анонимные транзакции, может для других пользователей оно будет и закрыто, но власть все равно будет видеть данные. 

Из каких стран ушла Binance

Кипрское подразделение крупнейшей биржи криптовалют Binance может быть снято с регистрации в качестве поставщика криптовалютных услуг. При этом на сайте регулятора не указывается причина подачи заявки на отмену регистрации.

Помимо Кипра, недавно Binance объявила, что прекращает деятельность в Канаде из-за сложной нормативной среды. Платформа заявила, что не согласна с инициативой финрегулятора, но по-прежнему надеется на сотрудничество для дальнейшего развития нормативной базы для цифровых активов.

Решение последовало после того, как Канадское управление по ценным бумагам (CSA) представило новый свод правил, запрещающий покупать стейблкоины или вносить в них депозиты без предварительного одобрения CSA.

Кроме того, весной Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) аннулировала лицензию Binance Australia по деривативам. По мнению регулятора, криптодеривативы представляют дополнительные риски для потребителей из-за использования кредитного плеча.

Курс биткоина опустился ниже $25 тыс. и обновил минимум за 3 месяца
Стоимость первой криптовалюты упала на $1 тыс. в ночь с 14 на 15 июня

Курс биткоина опустился ниже $25 тыс. и обновил минимум за 3 месяца. В ночь с 14 на 15 июня, BTC в течение часа подешевел на $1 тыс. — с $25,87 тыс. до $24,87 тыс. Последний раз на этой отметке первая криптовалюта торговалась 16 марта.

На 9:25 мск курс биткоина колеблется на уровне $24,9 тыс., по данным CoinGecko. За сутки актив подешевел на 3,6%. Его рыночная капитализация составляет $484 млрд при суточном объеме торгов в $12,8 млрд. Доля BTC на рынке — 45,7%.
Ведущие альткоины подешевели вслед за первой криптовалютой. Ethereum упал в цене на 5,6%, до $1,64 тыс., XRP (XRP) подешевел на 5,6% до $0,48, Solana (SOL) — на 1,9%, до $14,81, Cardano (ADA) — на 5,5%, до $0,25. Курс Polygon (MATIC) опустился на 4,4%, до $0,61, Dogecoin (DOGE) — на 2,9% до $0,06, а Litecoin (LTC) — на 6,1%, до $72,83.

Общая рыночная капитализация криптовалют за сутки снизилась на 3,7%, до $1,05 трлн, суточный объем торгов составил $41 млрд.

Индекс страха и жадности на крипторынке опустился с 46 до 41 баллов из 100, все глубже уходя в зону «страха». Показатель тоже обновил минимум за 3 месяца, последний раз он находился ниже отметки в 41 балл 12 марта (33 балла).

За сутки на криптобиржах было ликвидировано 41,2 тыс. позиций трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $148,2 млн. По данным Coinglass, 87% ордеров были длинными. В Ethereum были принудительно закрыты позиции на $57 млн, в биткоине — на $41 млн. На третьем месте XRP — $5,2 млн.

Доля биткоина на рынке криптовалют достигла максимума с октября 2021 года
Доминация ведущего криптоактива увеличилась на фоне того, что инвесторы избегают вложений в альткоины из-за давления американских регуляторов

Доля биткоина на криптовалютном рынке достигла самой высокой точки с октября 2021 года. По данным CoinGecko, доминация ведущего криптоактива выросла до 45,8% впервые за 20 месяцев, что говорит о повышенной осторожности инвесторов в отношении других криптовалют.

В начале июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в исках к криптобиржам Binance и Coinbase назвала целый ряд криптовалют незарегистрированными ценными бумагами. Это решение привело к распродаже этих активов участниками рынка.

В иске к Binance от 5 июня и в иске к Coinbase от 6 июня регулятор назвал ценными бумагами несколько криптовалют.

В первом случае это были: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity (AXS) и COTI (COTI).

Во втором иске к ним прибавились: Chiliz (CHZ), Flow (FLOW), Internet Computer (ICP), NEAR Protocol (NEAR), Voyager VGX (VGX), Dash (DASH) и NEXO (NEXO).
Биткоин рассматривается американскими регуляторами как товар, что помогло ему не так сильно упасть в цене как это сделали причисленные к ценным бумагам альткоинам.

«Трейдеры более склонны держаться вне рынка в разгар давления на отрасль со стороны регуляторов, особенно когда речь идет об альткоинах, — рассказал агентству Bloomberg партнер Dexterity Capital Майкл Сафаи.

Курс биткоина на 17:00 мск колеблется около отметки в $25 тыс., за последнюю неделю первая криптовалюта потеряла в цене 5,7%. Альткоины подешевели сильнее: Solana за 7 дней упала в цене на 22,9%, Polygon — на 23,3%, Cardano — на 20,9%.

Binance прощается с клиентами из Нидерландов

Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance уходит из Нидерландов. Компания не смогла получить лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) у местного регулятора, и вынуждена свернуть деятельность на территории страны. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе на сайте биржи.

Начиная с сегодняшнего дня, 16 июля, платформа не регистрирует новых пользователей в Нидерландах. Начиная с 17 июля, клиентам биржи, проживающим в этой стране, будет доступен только вывод средств, говорится в заявлении биржи. Купить криптовалюту, перевести ее на другой счет, внести депозит или совершить сделку больше не получится.

Биткоин упал ниже отметки $25 000 в четверг на фоне усиления давления монетарной политики центрального банка на инвесторов,  Business Insider.

Напомним: в среду ФРС сохранила процентную ставку на прежнем уровне без изменений, но дала понять о намерении дальнейшего повышения ставки.

На рынок криптовалют также действуют судебные иски SEC против таких криптовалютных бирж, как Binance и Coinbase  обе фирмы работают в США нелегально и нарушили правила, предлагая своим клиентам криптовалюты — нерегулируемые ценные бумаги.

Другая валюта — эфириум — упала до $1636, или почти на 6% ниже уровня среды.

Падение произошло вскоре после объявления решения ФРС по процентной ставке по завершении своего двухдневного заседания. ФРС дала понять, что в конце этого года могут произойти новые повышения процентной ставки для борьбы с инфляцией.

Точечный график прогнозируемых изменений ставки, а и «ястребиная пауза» ФРС напугали трейдеров, которые полагали, что кампания по повышению ставки ФРС окончена.

Вероятность того, что ФРС повысит ставку еще на 25 базисных пунктов в июле, сегодня составляет 65%.

Ужесточение денежно-кредитной политики усиливает давление со стороны регулирующих органов, и цены на такие рисковые активы, как биткоин и эфириум, падают, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) стремится более жестко контролировать криптовалюты.

Вроде сегодня читал, что бинанс решил уйти еще с Нидерладнов, так что компания совсем решили закрыть все региональные представительства. 

Украинские регуляторы планируют ввести налог в размере 18% на доходы от криптовалюты с 2024 года

Украина готовится ввести новый налоговый режим для доходов от криптовалюты, при этом регуляторы предлагают 18% ставку налога на доходы от криптовалюты с 2024 года. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку намерена представить законопроект депутатам на предстоящей сессии парламента.

Новая система налогообложения и регулирующие полномочия:

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку планирует ввести фиксированную ставку налога в размере 18% на доход, полученный от инвестиций в криптовалюту. Примечательно, что военнослужащие будут облагаться налогом только по ставке 1.5%. Член комиссии Юрий Бойко выразил надежду на принятие закона в сентябре с введением в действие в 2024 году. Кроме того, комиссия стремится наделить себя и центральный банк полномочиями по регулированию крипто-сектора. Этот шаг согласуется с недавними усилиями Украины по приведению своего законодательства о криптовалютах в соответствие с законодательством Европейского Союза о рынках крипто-активов (MiCA).

Реакция криптосообщества:

Новость о предлагаемой налоговой ставке вызвала неоднозначную реакцию украинского криптосообщества. Михаил Чобанян, основатель криптобиржи Kuna, предостерег от поспешного принятия решений, подчеркнув важность понимания причин, методов и сроков реализации нормативных актов, прежде чем принимать их в качестве закона. СМИ Forklog процитировали эксперта по правовым вопросам, который выразил обеспокоенность по поводу ставки налога в размере 18%, которая может отпугнуть инвесторов и привести к исходу пользователей и крипто-компаний из Украины.

Баланс интересов и борьба с коррупцией:

Центральный банк Украины подчеркнул необходимость регулирования, обеспечивающего баланс между защитой прав потребителей и финансовой стабильностью. Они призвали учитывать сложности правовой и финансовой системы страны при формулировании правил. Более того, Киев заявил о своей приверженности борьбе с предполагаемой коррупцией с использованием криптовалюты, приняв меры для решения этой проблемы.

Украина находится на пороге внесения существенных изменений в свой крипто-ландшафт: с 18 года планируется ввести ставку налога в размере 2024% на доходы от криптовалюты. Предложения, выдвинутые Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, направлены не только на взимание налогов. но также предоставить регулирующие полномочия комиссии и центральному банку. Хотя эти события приводят украинские правила в соответствие со стандартами ЕС, реакция местного криптосообщества остается неоднозначной. Официальным органам крайне важно рассмотреть потенциальное воздействие на инвесторов и компании, прежде чем завершить разработку новой налоговой политики. По мере продвижения этих изменений Украина стремится найти тонкий баланс между защитой интересов потребителей и поддержанием финансовой стабильности, одновременно борясь с коррупцией, связанной с криптовалютами.

Ну как я понял пока еще не очень приведено в действии и закон еще не подписан. 

«Вырос аппетит к риску». Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Аналитик Владислав Антонов дал прогноз по цене биткоина на неделю с 19 по 25 июня
Эксперт проанализировал ситуацию на рынке и рассказал, как она может измениться в краткосрочной перспективе

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции., материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

В воскресенье, 11 июня, биткоин (BTC) торгуется на уровне в $26,5 тыс., за прошедшую неделю его цена выросла на 2,3%. Специалист проанализировал ситуацию на рынке и оценил перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.

«Продавцы успокоились, цены восстанавливаются»
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов

В воскресенье биткоин торгуется в плюсе (+2,38%), и цена достигла отметки $26 839. Начало недели было непростым для биткоина из-за переживаний по поводу исков против криптобирж Binance и Coinbase. Однако после выхода майских данных по инфляции в США на рынках вырос аппетит к риску. Инвесторы оценивали сохранение ставки на заседании 14 июня с вероятностью более 90%, что полностью оправдалось. Процентные ставки были оставлены без изменений в диапазоне 5,00-5,25% годовых.

Несмотря на заметное снижение котировок биткоина, вызванный обвинениями Binance и Coinbase, а также сокращением ликвидности на рынке, укрепление биткоина началось с 15 июня на американской сессии, когда осела пыль и перестала поступать негативная информация по криптоотрасли. В пятницу (16 июня) пара BTC/USDt повысилась на 2,92%, до $26 345. Активный рост фондовых индексов и обвал американского доллара в начале недели также поддерживали рост биткоина и альткоинов. В субботу (17 июня) рост котировок продолжился до $26 839.
По данным технического анализа, восходящее движение имеет усеченную формацию с тремя вершинами, которая может указывать на начало глобальной коррекции к падению от вершины $31 тыс. Коррекция после такой модели достигает 62% от роста, что в данном случае составляет $25 600. Однако в начале движения усеченная модель может стать бегущей коррекцией по направлению движения, что может ускорить рост. Чтобы пробить нисходящую трендовую линию и зафиксировать бычий сигнал, покупателям нужно проскочить $27 500.

Стоит отметить, что в США 19 июня отмечают День освобождения или Juneteenth, который является федеральным государственным праздником. Многие крупные биржи, такие как New York Stock Exchange и NASDAQ, работают в этот день по сокращенному графику, что может привести к низкой ликвидности в понедельник. Это может стать возможностью для покупателей.

На следующей неделе запланированы два выступления главы ФРС США Дж Пауэлла, а также выступления представителей FOMC. Их размышления о сохраняющейся высокой инфляции и новом повышении ставки на ближайших заседаниях могут раскачать рынки и снизить аппетит к риску. Непонятно, что будет транслировать глава SEC по биржам.

Пятничные комментарии двух представителей ФРС ослабили оптимизм по поводу завершения агрессивного повышения процентных ставок. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что базовая инфляция не снижается так, как он ожидал. Президент Федеральной резервной системы Ричмонда Томас Баркин выразил удовлетворение дальнейшим повышением ставок, учитывая, что инфляция еще не достигла очевидного уровня возврата к 2%.

По голосующим расклад получается примерно такой: два члена FOMC считают текущий уровень ставки (5.25%) подходящим для завершения цикла повышения, четыре чиновника считают целесообразным еще одно повышение на 25 б.п., остальные 12 видят как минимум еще два повышения на 25 б.п.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду заявил, что решение о предстоящем июльском заседании ФРС не принято, но многие инвесторы и аналитики ожидают возобновления повышения ставок.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в своих исках против криптогигантов Binance и Coinbase признала множество токенов незарегистрированными ценными бумагами. Тем не менее, биткоин как товар по-прежнему пользуется спросом и переживает новый кризис, вызванный вниманием SEC к альткоинам вроде BNB (BNB), Cardano (ADA) и Solana (SOL).

Еще одна криптоплатформа проведет делистинг Solana, Cardano и Polygon

По оценкам BitRiver, ситуация на криптовалютном рынке остается неопределенной, и движения цены зависят от многих факторов, включая регулирование, экономические данные, новости из индустрии и изменения цен на Форекс и фондовом рынке. Поэтому инвесторам следует продолжать следить за новостями и действовать осторожно при принятии инвестиционных решений.

Что произошло на рынке криптовалют за неделю 12-18 июня

Биткоин (BTC)

Уходящая неделя оказалась удачной для биткоина (BTC). Главная криптовалюта мира смогла нащупать почву под ногами и завершает эту неделю над отметкой $26 000, несмотря на просадку в первой половине недели. На момент написания в воскресенье ВТС торговался, по данным аналитического ресурса CoinMarketCap, в районе $26 610, c внутринедельным повышением на 3%.

В начале дня 15 июня курс монеты упал до трехмесячного минимума $24 879. Так BTC отреагировал на вердикт Федрезерва США. На заседании 14 июня регулятор взял первую паузу с марта 2022 года, но дал понять, что за ней могут последовать новые повышения ставки. Соответственно, BTC негативно отреагировал на заявление ФРС, особенно на фоне продолжающихся регуляторных репрессий в США.

Далее валюта стабилизировалась на этих уровнях и начала восстанавливаться. Важно, что биткоин снова вернулся выше долгосрочной поддержки в районе $25 100. Как отметили технические аналитики BeInCrypto, этот уровень имеет решающее значение для сохранения целостности восходящего тренда последних шести месяцев.

Ethereum (ETH)

Тем временем курс нативного коина блокчейна Ethereum (ETH) по сравнению с ВТС продемонстрировал более слабые результаты. На момент написания ETH торговался с символическим внутринедельным понижением на 0,36% в районе $1 743, согласно данным Сoinmarketcap.

Рано утром в четверг цена Ethereum (ETH) в тандеме с BTC тоже упала, потеряв 7%. Так рынки отреагировали на решение ФРС США по ставке. Впоследствии монета восстановилась к исходным уровням.

При этом ончейн-данные свидетельствуют, что решающую роль в коррекции сыграл отток средств долгосрочных держателей ETH. Потенциально это может негативно повлиять на ETH, поскольку стратегические инвесторы могут интерпретировать это как начало распродажи в масштабах всей сети.

Что еще происходило на этой неделе

В целом по итогам уходящей недели монеты, входящие в топ-10 крупнейших по рыночной капитализации криптовалют, продемонстрировали разнонаправленную, но в целом маловыразительную динамику.

Самые большие потери среди топ-10 крупнейших криптовалют понес токен проекта Ripple (XRP). Он потерял за 7 дней примерно 4,1%, просев до $0,4932 на момент написания.

Курс биткоина поднялся выше $26 тыс. после соглашения американского регулятора SEC с криптобиржей Binance
Стоимость первой криптовалюты отреагировала ростом на сообщение о том, что власти США не будут замораживать активы американского подразделения криптобиржи

Курс биткоина поднялся выше $26 тыс. после того, как вечером 16 июня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Binance пришли к соглашению касательно активов американского подразделения криптобиржи, Binance.US.
Стоимость BTC выросла с $25,3 тыс. до $26,6 тыс. к утру 17 июня впервые с 8 июня. С тех пор цена биткоина колеблется в диапазоне от $26,3 тыс. до $26,7 тыс. На 9:30 мск 19 июня актив торгуется около $26,4 тыс., по данным CoinGecko.
Вечером 16 июня SEC и Binance договорились, что активы Binance.US, которые регулятор предлагал заморозить, будут доступны только сотрудникам американского подразделения биржи. Платформа обязалась гарантировать, что ни у кого из должностных лиц глобальной биржи Binance Holdings не будет доступа к закрытым ключам кошельков и платформе Binance.US. Документы были подписаны судьей утром 17 июня.

Американской площадке также запрещено расходовать корпоративные активы иначе, чем в ходе обычной операционной деятельности. Приказ помогает гарантировать, что клиентам Binance.US разрешается выводить свои активы с платформы, и те активы, которые остаются на платформе, защищены и остаются в США, говорится в пресс-релизе SEC.

Ну что же уже сейчас виднеется, что все это дело будет длиться долго такие качели от 26 до 27к. Не виднеется просвета. 

Последние новости криптовалют — главное на сегодня 20 июня

На криптовалютном рынке просыпаются бычьи настроения. Большинство криптовалют, включая биткоин (BTC) и Ethereum (ETH), выросли в цене по итогам дня.

Текущий курс биткоина к доллару — $28,091.00

Что сегодня с биткоином

Редакция BeInCrypto поинтересовалась у представителей криптоиндустрии, куда, по их мнению, пойдет главная криптовалюта рынка — биткоин (BTC). Некоторые аналитики увидели на графике BTC «бычий флаг» — фигуру технического анализа, которая указывает на потенциал дальнейшего роста монеты. Однако если актив не сможет реализовать рост, он рискует снизиться до $23 000 к концу месяца. 

Что сегодня на рынке

Полиция и финансовые регуляторы в нескольких европейских странах начали сотрудничать с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы расследовать деятельность криптобиржи Binance. Однако пока европейские регуляторы еще оценивают дело Binance, поэтому не выполнили запросы SEC о предоставлении информации по деятельности криптобиржи.