ЦБ предупредил об усилении контроля за банковскими переводами

До конца ноября банки должны усилить контроль за денежными переводами клиентов. Как пишут «Известия», эти меры помогут бороться с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами.

Ссылаясь на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют, подписанную в начале года вице-премьером Дмитрием Чернышенко, СМИ сообщило, что Центробанк порекомендовал банкам отслеживать счета, по которым проводят операции с «необычно большим» числом граждан: более десяти человек в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами ежедневно.

хз — заипутся контроллировать, и зачем оно нужно вообще

До конца ноября в тестовом режиме потом реально будут блокировать.

Внимание банков привлекут операции между гражданами на сумму свыше 100 тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц. Если есть основания, регулятор порекомендовал кредитным организациям блокировать подобные транзакции в обязательном порядке.  

Как же у них бомбит от того что столько бабла мимо них течет🤣. Но у них все равно ничего не выйдет

Запрет криптовалюты и майнинга из той же калитки, одно понятно что народ придумает способы все это обойти а все не запретишь.

Поэтому и существуют децентрализованные биржи, работайте там и выводите деньги кэшем через проверенных лиц, только не большими суммами чтобы не кинули до 10К баксов. 

Придется затянуть немного ремни, тем более всё что касается переводов на карты.

Смысл в децентрализованных биржах если ты выводишь на карту или вериф кошель — факт поступления бабок есть

Они уже давно в Сбербанке блокировать начали, у меня жена в родительском комитете…

Как только собирать деньги начинают сразу же блокировка , приходится звонить в банк и рассказывать откуда и зачем деньги…

Если не разбираешься, то лучше не пиши). На то они и децентрализованные потому что там нет верификации, всё конфиденциально.

какое не разбираешься — я тебе говорю — пришли к тебе бабки на карту — заплати НДФЛ 13 процентов либо докажи налоговой что пришли деньги от родственников — что тут не понятного?

Gold — ты дурачёк видимо — если не понимаешь истин — тебе говоришь крашено — ты глаголишь я дурак )

Давай без оскорблений! Ты выше читай что я написал. Про какие карты идет речь? Я ещё раз повторюсь не разбираешься не лезь 😁

Есть проверенные люди, которые налом отдают, ты приезжаешь на месте им переводишь, а они тебе нал.

В Беларуси есть такие? Один раз чуть не попался на удочку тут так… Может в России с этим попроще, но нам туда просто так не въехать(.

Насчет Беларуси не знаю, но у нас в Крыму даже есть, я уже в Симферополь один раз ездил. А так проверенные по России на Бинансе сидят, там их можно найти, да и они по всем городам работают. Лишь бы было что выводить))

та я ему похожее и сказал)

Что ты мне подобное говорил? Причем ЦБ до Беларуси вашей вообще. Ни слово ты мне про свою страну не говорил, а я ответил исключительно по теме. Аллоооо!!!

какие провереные люди? Я не оскорбляю — ещё раз повторяю — читай Налоговый кодекс — любой доход облагается НДФЛ — у нас подоходным налогом 

Бухгалтер не пудри мне мозги пожалуйста, я немного знаю налоговый кодекс. Поэтому и написал что пока еще есть выходы как обходить и написал как. Если есть мозги у человека, то он разберется как скрыть свои доходы. А то нынче государство совсем обнаглело, до нитки обдирают.

Хорошо — будь здрав) бюсгалтер))))

Готовят отмену налички.  Вводимый контроль — предвестник отмены наличных и тотального надзора.

Камбала говорит о том, чтобы вы налили свои активы в крипте. Находите обменник и через него проводите транзакции. Бабки забираете на месте. Транзакции на месте. В реале есть такие обменники И налоги не платите. 

Ну или не обменники, а люди. Все это находится и все делается. Все проще чем вам кажется.  Обычно этим могут заниматься простые менялы, которые вам рубли на доллары меняют и т.д. Поспрашивайте. 

Такие бы обменники в каждую деревню… тем не менее было бы что выводить — решение найдется.

Ну поменяешь ты 1 биток и будешь сидеть любоваться этими бабками? Как ты потом при покупке чего то стоящего обяснишь их происхождение?

Ты на налик меняешь. Не на карту, не на карту