Отмыли $10 миллионов долларов. В Нью-Йорке арестовали мужчину за организацию офшорного сайта ставок на спорт

Антигуанец Ричард Салливан был арестован в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке за участие в оффшорном игорном бизнесе Sports Offshore после предъявления обвинений по раннему делу UIGEA.

Полиция арестовала Салливана 20 августа, когда он проходил через таможню имени Джона Кеннеди по возвращении в США из Антигуа.

На следующий день ему было предъявлено обвинение в Восточном округе Нью-Йорка. Прокуроры заявили, что он предстанет перед федеральным судом Бостона позднее.

В августе 2010 года большое федеральное жюри предъявило Салливану обвинения по обвинениям RICO. Это федеральный закон, который предусматривает уголовную ответственность за преступления, связанные с действующей преступной организацией.

Салливану предъявлены обвинения в рэкете, ведении незаконного игорного бизнеса и передаче информации о ставках. Прокуроры также обвинили его в отмывании денег и поездках между штатами с целью рэкета.

Салливан среди первых обвиняемых по UIGEA

Это дело стало одним из первых случаев, когда прокуратура предъявила отдельным лицам обвинение в нарушении Закона о борьбе с незаконным азартным бизнесом в Интернете 2006 года (UIGEA) .

UIGEA запрещает игорным предприятиям принимать платежи от игроков за ставки через Интернет.

Прокуроры предъявили Салливану и его сообвиняемым более чем 75 пунктов обвинения в участии в банковских операциях в США с участием американских игроков.

Сообщники в Sports Offshore

Согласно обвинительному заключению, Салливан и трое сообщников – Тодд Лайонс, Роберт Еремиан и Дэниел Еремиан – управляли базирующейся на Антигуа букмекерской конторой под названием Sports Offshore.

В обвинительном заключении утверждается, что Sports Offshore использовала интернет-сайт и бесплатную телефонную линию, зарегистрированную на Антигуа, для приема ставок от клиентов из США.

В рамках операции четверо лиц наняли около 50 агентов по азартным играм в самих США. Роль этих сотрудников заключалась в привлечении клиентов и взыскании долгов по азартным играм перед отправкой доходов на Антигуа.

Sports Offshore создает вымышленные организации, чтобы скрыть нарушения UIGEA

В обвинительном заключении утверждается, что Салливан и другие члены игорной сети создали вымышленные юридические лица для отмывания денег, полученных от Sports Offshore.

Они сделали это для того, чтобы власти не смогли обнаружить финансовые операции в США, связанные с офшорным букмекерским бизнесом.

Согласно обвинительному заключению, роль Салливана заключалась в управлении повседневной деятельностью Sports Offshore в офисе в Сент-Джонсе, Антигуа.

На этой должности Салливан руководил 30-50 сотрудниками, в обязанности которых входило принимать ставки от клиентов в США.

Салливан и компания заработали 22 миллиона долларов на своей деятельности

Прокуроры утверждают, что Салливан и его сообщники собрали более 22 миллионов долларов посредством операций Sports Offshore, отмыв 10 миллионов долларов посредством чеков и электронных переводов.

В декабре 2011 года присяжные признали виновными двух сообщников Салливана – Лайонса и Дэниела Еремяна. Судья приговорил Лайонса к

Не дают братве принимать ставки )))

Что только не мутят, то в Индии сделали фейковый чемпионат по крикету, то офшоры)

ну в Амеpике так то запpещено вот и мутят