В Тайване мужчина создал схему отмывания денег связанную с азартом на более 320 млн долларов

Полиция Тайваня арестовала мужчину, который создал массовую схему отмывания денег в стране. Власти раскрыли эту схему после того, как мужчина многократно ездил за границу играть в азартные игры.

Группа электронных расследований (EIT) уголовного бюро Тайваня недавно обнародовала сложную операцию по отмыванию денег, организованную лицом, известным только как «Qui»

Эта сложная сеть незаконных финансовых операций охватила всю Юго-Восточную Азию, злоумышленнику удалось вывести потрясающие 320 миллионов долларов в криптовалюте.

Qui установил 1% комиссии с каждой операции по отмыванию денег, которой он способствовал. Эта структура комиссии означает значительные 3,2 миллиона долларов, хотя власти считают, что средств могло быть больше.

Куай использовал сеть поддельных учетных записей, чтобы перевести незаконные средства, пока они в конце концов не попали к нему. Средства систематически конвертировались в различные криптовалюты.

Раскрытие этой масштабной операции началось, когда в прошлом году следователи EIT обратили внимание на тайваньскую компанию Taishin Securities, занимающуюся продажей финансовых продуктов. Их подозрения сначала вызвало обнаружение пиратского программного обеспечения, связанного с компанией.

Денежный след в конце концов привел власти прямо к Qui, следователи наткнулись на серию поездок, которые вызвали тревогу, ведь они часто включали встречи в нелегальных казино.

Qui был арестован 13 июня во время возвращения в Тайвань через аэропорт Таоюань. В рамках расследования власти изъяли мобильный телефон злоумышленника, который, имел запись его преступной деятельности.

Власти также конфисковали внедорожник Lamborghini Urus, минивэн Lexus LM, три часов Apple, 210 000 юаней (28 686 долларов США) наличными, несколько компьютеров, дебетовые карты и различные запрещенные вещества.

Несколько других лиц, причастных к операции, были арестованы. В соответствии с законом Тайваня о борьбе с отмыванием денег им грозит тюремное заключение на срок до семи лет и штрафы на сумму до 1 миллиона тайваньских долларов (30 770 долларов США).

Отмыл 320кк в казино?) 

Неповезло несраслось)))

Красаучиккк!Что еще тут скажешь!

И вывел с бездепа 5к руб))

Зогласен, красааава, это ж надо придумать такую плюсовую много ходовку… К сожалению, как он не «шифровался» фсе одно был пойман. И наверно, как обычно чисто случайно 😎