Resorts World Sentosa оштрафована на 1,7 миллиона долларов за нарушения нормативных требований

Компания Resorts World Sentosa в Сингапуре была оштрафована на 2,25 миллиона сингапурских долларов (1,67 миллиона долларов США) за нормативные недостатки, связанные с процессами борьбы с отмыванием денег интегрированного курортного казино.

Регуляторы оштрафовали курорт Resorts World Sentosa в Сингапуре за несоблюдение протоколов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Казино и Marina Bay Sands поддерживают дуополию в сфере азартных игр в городе-государстве.

Знайте структуру своих клиентов

В заявлении GRA по поводу штрафа Resorts World Sentosa поясняется, что в финансовой отчетности казино были «системные сбои». Положения Сингапура о контроле над казино PMLTF требуют от двух казино вести подробный учет лиц, которые вносят депозиты на сумму 5000 сингапурских долларов или более за одну транзакцию.

Эти записи должны включать личность лица, внесшего депозит, подтверждение заявленной личности вкладчика и тип инструмента, с помощью которого был сделан депозит — наличные или игровые фишки. Имя и номер лицензии уполномоченного работника, осуществившего транзакцию, должны сопровождать бухгалтерский учет.

«Принимая эти денежные вклады, RWS не смогла установить личности вкладчиков третьих лиц. RWS не записала необходимую идентифицирующую информацию и не проверила эти личности с использованием надежных и независимых источников, как того требуют Правила PMLTF», — говорится в сообщении GRA.

В заявлении GRA добавлено, что нарушения нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма привели к увольнению сотрудника RWS и его специальной лицензии сотрудника. Госорган проводит дальнейшее расследование для оценки вины других специальных сотрудников.

Это просто докопаться можно до столба ,не поделились по ходу )))Ну а полтора ляма для казино ,думаю копейки!

Хорошие себе сделали подарки к НГ. 

Да не скажи,  в Сингапуре очень строгое законодательство! К примеру в этом году летом Сингапурский судья приговорил мужчину из Индонезии к четырем месяцам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным в выкупе игровых ваучеров, которые он нашел на полу казино.   Приговор мог бы быть гораздо более длительным, поскольку лицам, признанным виновными в хищении чужих им денег, грозит до двух лет лишения свободы.

Законодательство Сингапура требует, чтобы тот, кто обнаружил деньги, не принадлежащие ему, добросовестно попытался найти законного владельца валюты или уведомить правоохранительные органы.

Если что то связано с отмыванием денег в казино, то это обязательно в Сингапуре почему то)