Заблокировал банк за выводы и пополнения

Жалобы и проблемы игроков | 26 февраля 2024 от | 58 Ответов | 5 986 Проcмотров | 0 Реакций
avatar-53057
Novice
Ранг
1
Репутация
1
Публикации
11
Подписчики
0
Регистрация
25.02.2024

Подскажите, кто уже сталкивался с блокировкой. Озон банк заблокировал за выводы и пополнения в казино. Теперь просит подробные пояснения за каждую операцию. Как поступать, говорить банку как есть? И какие последствия?

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-5932
Experienced
Ранг
6
Репутация
143
Публикации
900
Подписчики
4
Регистрация
31.01.2016
Vio5457, 26 февраля 2024
Подскажите, кто уже сталкивался с блокировкой. Озон банк заблокировал за выводы и пополнения в казино. Теперь просит подробные пояснения за каждую операцию. Как поступать, говорить банку как есть? И какие последствия?

Очень мало информации,говори, как есть! Банк прав.

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
Ранг
7
Репутация
271
Публикации
2 104
Подписчики
5
Регистрация
21.04.2015
Vio5457, 26 февраля 2024
Подскажите, кто уже сталкивался с блокировкой. Озон банк заблокировал за выводы и пополнения в казино. Теперь просит подробные пояснения за каждую операцию. Как поступать, говорить банку как есть? И какие последствия?

если до сих пор не приучился д епать с крипты, то готовься банки будут отлетать по 115 фз и ничего не сделаешь. Просто депай выводи с разных банков

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-53057
Novice
Ранг
1
Репутация
1
Публикации
11
Подписчики
0
Регистрация
25.02.2024

Да ладно , если заблокируют один только банк. Я больше опасаюсь черный список ЦБ.  Не попаду после этого? 

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-14608
Skilled
Ранг
9
Репутация
466
Публикации
4 485
Подписчики
3
Регистрация
19.01.2018

История 10летней давности, друг выиграл на покер Старсе 20к бакинских и после вывода на карту сбера первых 100к руб ему блок прилетает… Пошёл в банк сказал как есть, шо мол выиграл, после чего разблокировали и все оставшиеся средства вывели. Но тогда не было такого тотального контроля, чё щас будет х.з.

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-31189
Experienced
Ранг
6
Репутация
156
Публикации
923
Подписчики
4
Регистрация
23.03.2022
Vio5457, 26 февраля 2024
Подскажите, кто уже сталкивался с блокировкой. Озон банк заблокировал за выводы и пополнения в казино. Теперь просит подробные пояснения за каждую операцию. Как поступать, говорить банку как есть? И какие последствия?

По номеру карты депал или по телефону СБП?

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-3775
Skilled
Ранг
8
Репутация
318
Публикации
2 221
Подписчики
5
Регистрация
29.11.2015

Знаю, что Сбер напригает, своих сотрудников за ставки

Vio5457, 26 февраля 2024
Подскажите, кто уже сталкивался с блокировкой. Озон банк заблокировал за выводы и пополнения в казино. Теперь просит подробные пояснения за каждую операцию. Как поступать, говорить банку как есть? И какие последствия?

Ты работник Озон? 

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
Ранг
7
Репутация
271
Публикации
2 104
Подписчики
5
Регистрация
21.04.2015
Roull, 26 февраля 2024
Знаю, что Сбер напригает, своих сотрудников за ставки Ты работник Озон? 

причем тут работник ? любые карты любого банка могут по 115 фз отлететь, и тогда с тебя затребуют отчеты по всем операциям…

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-3775
Skilled
Ранг
8
Репутация
318
Публикации
2 221
Подписчики
5
Регистрация
29.11.2015
vadimkinzzz, 26 февраля 2024
причем тут работник ? любые карты любого банка могут по 115 фз отлететь, и тогда с тебя затребуют отчеты по всем операциям…

Притом, нельзя и все тут, и причём тут 115(об отмывании денег), если ставки сделаны влегальной БК(с лицензией). Банк расценивать играющего сотрудника как угрозу и это нормально. А что касается 115фз, то уменя блочили перевод и карту, перевыпускаешь карту, и все деньгу автоматом на новой карте. 

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-3775
Skilled
Ранг
8
Репутация
318
Публикации
2 221
Подписчики
5
Регистрация
29.11.2015
Vio5457, 26 февраля 2024
Подскажите, кто уже сталкивался с блокировкой. Озон банк заблокировал за выводы и пополнения в казино. Теперь просит подробные пояснения за каждую операцию. Как поступать, говорить банку как есть? И какие последствия?

Крч, у тебя там деньги на карте?? Если есть деньги, попробуй просто перевыпустить(я так делал, перевод был на 9тр и на счету было 15тр, автоматом все зачислили на новую карту), 

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-3775
Skilled
Ранг
8
Репутация
318
Публикации
2 221
Подписчики
5
Регистрация
29.11.2015

У меня блочили т.к думали, что деньги перевожу мошенникам, хотя службе безопасности, я сказал, что отчётливо представляю кому перевожу

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-53057
Novice
Ранг
1
Репутация
1
Публикации
11
Подписчики
0
Регистрация
25.02.2024
seven_mars, 26 февраля 2024
По номеру карты депал или по телефону СБП?

Только по СБП

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-53057
Novice
Ранг
1
Репутация
1
Публикации
11
Подписчики
0
Регистрация
25.02.2024

И деньги на счету  да остались. Как раз выигрыш вывели несколько раз и прилетело. Так же один из вопросов у них : источник происхождения денежных средств, зачисленных на счет PEREVOD FROM KG, PEREVOD FROM TJ. Просто впервые с таким сталкиваюсь

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-53057
Novice
Ранг
1
Репутация
1
Публикации
11
Подписчики
0
Регистрация
25.02.2024
Roull, 26 февраля 2024
Знаю, что Сбер напригает, своих сотрудников за ставки Ты работник Озон? 

Нет, я не работник)

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
Ранг
7
Репутация
271
Публикации
2 104
Подписчики
5
Регистрация
21.04.2015
Roull, 26 февраля 2024
Притом, нельзя и все тут, и причём тут 115(об отмывании денег), если ставки сделаны влегальной БК(с лицензией). Банк расценивать играющего сотрудника как угрозу и это нормально. А что касается 115фз, то уменя блочили перевод и карту, перевыпускаешь карту, и все деньгу автоматом на новой карте. 

черт, если тебе блочат транзу это один вопрос, когда банк видит у тебя систематические p2p переводу на неизвестных получателей(а у них давно уже есть реестр дропов) то ты автоматически становишься участником схем обналов казино…. а данном случае у тебя затребуют подтверждение данных транзакций и обьясняние что это и куда и если в определенный срок ты эти обьяснения не дашь, банк перестанет оказывать тебе услуги…никакой перевыпуск карты тебе не поможет. Если не шаришь в происходящем с платежками кази сейчас, то не стоит спорить с теми кто знает. Откуда ты взял легальные БК если чел говорит что депал в казино…

+1
-1
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-53057
Novice
Ранг
1
Репутация
1
Публикации
11
Подписчики
0
Регистрация
25.02.2024

Говорить тогда пополения и выводы, как есть с казино? Или  все таки к юристу обращаться, чтобы грамотный ответ дали банку. Как лучше сделать?

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
Ранг
7
Репутация
271
Публикации
2 104
Подписчики
5
Регистрация
21.04.2015
Vio5457, 26 февраля 2024
Говорить тогда пополения и выводы, как есть с казино? Или  все таки к юристу обращаться, чтобы грамотный ответ дали банку. Как лучше сделать?

казино не законны,у тебя проблема вывести деньги с карта озона ? они обязаны перевести твои средства по запросу в другой банк. но доступ к услугам их ьбанка могут заблокировать и юрист тебе тут не поможет

0
-1
-1  
Пожалуйста, подождите...
avatar-53057
Novice
Ранг
1
Репутация
1
Публикации
11
Подписчики
0
Регистрация
25.02.2024
vadimkinzzz, 26 февраля 2024
казино не законны,у тебя проблема вывести деньги с карта озона ? они обязаны перевести твои средства по запросу в другой банк. но доступ к услугам их ьбанка могут заблокировать и юрист тебе тут не поможет

Боюсь, что занесут в черный список ЦБ. Ну и проблема перевести тоже есть, буду просить тогда на перевод др. банк

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-26810
Masterful
Ранг
17
Репутация
2 448
Публикации
6 927
Подписчики
11
Регистрация
22.05.2021
Vio5457, 26 февраля 2024
Боюсь, что занесут в черный список ЦБ. Ну и проблема перевести тоже есть, буду просить тогда на перевод др. банк

Да скажи как есть, играл в казино. Запретов на игру никаких нет, максимум просто откажут в услугах и все. Переведешь в другой банк свои деньги.

Миллионы ты же не переводил туда сюда, так что вряд ли он станут передавать в Росфинмониторинг, а они потом в ЦБ.

Прими это как первый звоночек и изучи крипту, там нет ничего сложного. 

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-53057
Novice
Ранг
1
Репутация
1
Публикации
11
Подписчики
0
Регистрация
25.02.2024

Хорошо, спасибо за совет

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
Ранг
7
Репутация
271
Публикации
2 104
Подписчики
5
Регистрация
21.04.2015
Misha55, 26 февраля 2024
Да скажи как есть, играл в казино. Запретов на игру никаких нет, максимум просто откажут в услугах и все. Переведешь в другой банк свои деньги. Миллионы ты же не переводил туда сюда, так что вряд ли он станут передавать в Росфинмониторинг, а они потом в ЦБ. Прими это как первый звоночек [...]

Ну вот у меня тиньков лично заблочил доступ когда оборотки за месяц было около 3.5кк и из них гдет 30-40% это депы выводы, там количество операций было такое что черт ни один вменяемый человек не станет на это обьяснения собирать ) проще уйти вы другой банк )

0
-1
-1  
Пожалуйста, подождите...
avatar-38083
Experienced
Ранг
6
Репутация
181
Публикации
579
Подписчики
0
Регистрация
22.12.2022
vadimkinzzz, 26 февраля 2024
(Слово удалено системой), если тебе блочат транзу это один вопрос, когда банк видит у тебя систематические p2p переводу на неизвестных получателей(а у них давно уже есть реестр дропов) то ты автоматически становишься участником схем обналов казино…. а данном случае у тебя затребуют подтвержден [...]

А влияет как то сумма систематических p2p как считаешь? Просто есть некий миф мол если миллионы там не гонять то банкам это не особо интересно

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-26810
Masterful
Ранг
17
Репутация
2 448
Публикации
6 927
Подписчики
11
Регистрация
22.05.2021
vadimkinzzz, 26 февраля 2024
Ну вот у меня тиньков лично заблочил доступ когда оборотки за месяц было около 3.5кк и из них гдет 30-40% это депы выводы, там количество операций было такое что (Слово удалено системой) ни один вменяемый человек не станет на это обьяснения собирать ) проще уйти вы другой банк )

Мне тоже они блокировали, ушёл на сбер и все норм пока. Хотя и депаю с него иногда. 

Хз правда или нет, говорят в тиньке появилась функция «прощения» за 20% от суммы. 

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-26810
Masterful
Ранг
17
Репутация
2 448
Публикации
6 927
Подписчики
11
Регистрация
22.05.2021
Ginger777, 26 февраля 2024
А влияет как то сумма систематических p2p как считаешь? Просто есть некий миф мол если миллионы там не гонять то банкам это не особо интересно

Главное большие суммы сразу не снимать и не переводить больше 600к. Если ты депаешь в месяц 20-30к, то это вообще всем пофиг. Может конечно случиться, что у тебя какой то перевод попадёт под проверку, но это мало вероятно. 

+1
0
+1  
Пожалуйста, подождите...
Ранг
7
Репутация
271
Публикации
2 104
Подписчики
5
Регистрация
21.04.2015
Misha55, 26 февраля 2024
Мне тоже они блокировали, ушёл на сбер и все норм пока. Хотя и депаю с него иногда.  Хз правда или нет, говорят в тиньке появилась функция «прощения» за 20% от суммы. 

это фигня всё там типа была инфа про то что 2 года спустя будет индульгенция (типа после 24 месяцев мможно повторный счет создать) но у меня кенту 2 года спустя так и не восстановили тиньк

+1
0
+1  
Пожалуйста, подождите...