Заблокировал банк за выводы и пополнения

Подскажите, кто уже сталкивался с блокировкой. Озон банк заблокировал за выводы и пополнения в казино. Теперь просит подробные пояснения за каждую операцию. Как поступать, говорить банку как есть? И какие последствия?

Очень мало информации,говори, как есть! Банк прав.

если до сих пор не приучился д епать с крипты, то готовься банки будут отлетать по 115 фз и ничего не сделаешь. Просто депай выводи с разных банков

Да ладно , если заблокируют один только банк. Я больше опасаюсь черный список ЦБ.  Не попаду после этого? 

История 10летней давности, друг выиграл на покер Старсе 20к бакинских и после вывода на карту сбера первых 100к руб ему блок прилетает… Пошёл в банк сказал как есть, шо мол выиграл, после чего разблокировали и все оставшиеся средства вывели. Но тогда не было такого тотального контроля, чё щас будет х.з.

По номеру карты депал или по телефону СБП?

Знаю, что Сбер напригает, своих сотрудников за ставки

Ты работник Озон? 

причем тут работник ? любые карты любого банка могут по 115 фз отлететь, и тогда с тебя затребуют отчеты по всем операциям…

Притом, нельзя и все тут, и причём тут 115(об отмывании денег), если ставки сделаны влегальной БК(с лицензией). Банк расценивать играющего сотрудника как угрозу и это нормально. А что касается 115фз, то уменя блочили перевод и карту, перевыпускаешь карту, и все деньгу автоматом на новой карте. 

Крч, у тебя там деньги на карте?? Если есть деньги, попробуй просто перевыпустить(я так делал, перевод был на 9тр и на счету было 15тр, автоматом все зачислили на новую карту), 

У меня блочили т.к думали, что деньги перевожу мошенникам, хотя службе безопасности, я сказал, что отчётливо представляю кому перевожу

Только по СБП

И деньги на счету  да остались. Как раз выигрыш вывели несколько раз и прилетело. Так же один из вопросов у них : источник происхождения денежных средств, зачисленных на счет PEREVOD FROM KG, PEREVOD FROM TJ. Просто впервые с таким сталкиваюсь

Нет, я не работник)

черт, если тебе блочат транзу это один вопрос, когда банк видит у тебя систематические p2p переводу на неизвестных получателей(а у них давно уже есть реестр дропов) то ты автоматически становишься участником схем обналов казино…. а данном случае у тебя затребуют подтверждение данных транзакций и обьясняние что это и куда и если в определенный срок ты эти обьяснения не дашь, банк перестанет оказывать тебе услуги…никакой перевыпуск карты тебе не поможет. Если не шаришь в происходящем с платежками кази сейчас, то не стоит спорить с теми кто знает. Откуда ты взял легальные БК если чел говорит что депал в казино…

Говорить тогда пополения и выводы, как есть с казино? Или  все таки к юристу обращаться, чтобы грамотный ответ дали банку. Как лучше сделать?

казино не законны,у тебя проблема вывести деньги с карта озона ? они обязаны перевести твои средства по запросу в другой банк. но доступ к услугам их ьбанка могут заблокировать и юрист тебе тут не поможет

Боюсь, что занесут в черный список ЦБ. Ну и проблема перевести тоже есть, буду просить тогда на перевод др. банк

Да скажи как есть, играл в казино. Запретов на игру никаких нет, максимум просто откажут в услугах и все. Переведешь в другой банк свои деньги.

Миллионы ты же не переводил туда сюда, так что вряд ли он станут передавать в Росфинмониторинг, а они потом в ЦБ.

Прими это как первый звоночек и изучи крипту, там нет ничего сложного. 

Хорошо, спасибо за совет

Ну вот у меня тиньков лично заблочил доступ когда оборотки за месяц было около 3.5кк и из них гдет 30-40% это депы выводы, там количество операций было такое что черт ни один вменяемый человек не станет на это обьяснения собирать ) проще уйти вы другой банк )

А влияет как то сумма систематических p2p как считаешь? Просто есть некий миф мол если миллионы там не гонять то банкам это не особо интересно

Мне тоже они блокировали, ушёл на сбер и все норм пока. Хотя и депаю с него иногда. 

Хз правда или нет, говорят в тиньке появилась функция «прощения» за 20% от суммы. 

Главное большие суммы сразу не снимать и не переводить больше 600к. Если ты депаешь в месяц 20-30к, то это вообще всем пофиг. Может конечно случиться, что у тебя какой то перевод попадёт под проверку, но это мало вероятно. 

это фигня всё там типа была инфа про то что 2 года спустя будет индульгенция (типа после 24 месяцев мможно повторный счет создать) но у меня кенту 2 года спустя так и не восстановили тиньк