Заблокировал банк за выводы и пополнения

Почти ни когда не депал в казино с карточного счета, лишь по началу… Но тогда и время было другим, и отношение к клиентам банков не было таким бесцеремонным. А щаз банки богатеют за счет обычных людей и еще делают им взрыв мозга, просто нема слоФФ.

Уважаемые посетители этой темы!
Прошу не писать здесь без смысловой нагрузки! Если вы хотите поддержать автора, то поставьте реакцию в виде лайка. Для обсуждения пожеланий или ошибок пишите только по существу. Для флуда есть специальный раздел нашего форума! Запрещено: оскорбления, мат, флейм. Прежние комментарии были удалены, так как они расценены как оскорбления и флуд!

Товарищ пару месяцев назад, также попал на блокировку в озон банке. Сам тоже попадал, но в других банках. Пояснения придется давать не только в устно-письменной форме, но и с выписками, скриншотами и прочими доказательствами. 

Предпочтительный вариант, принять данную ситуацию, смириться, закрыть карту (счет) с переводом средств в другой банк. 

Оформляете новую карту в другом банке и продолжаете депать, играть и выводить и так пока другой банк не заблокирует. Дальше по кругу.

Доказать все ваши депозиты выводы, гимор непреодолимый.

Подскажите, что отвечать,если банк теперь спрашивает:

Пожалуйста, предоставьте следующие документы и пояснения:
1.    Оплачиваете ли Вы налог с выигрыша в казино?;
2.    Подтвердите документально источник денежных средств (справка 2 НДФЛ, справка о доходах самозанятого, вклады, дивиденды и пр.)

Естественно, что никакие налоги не оплачены

По первому пункту лучше обратись к юристу,а то тебе тут насоветуют и намотаешься на штраф за уклонение от налогов.

По второму тебе нужно подтвердить происхождение твоих средств. Получить справку можешь на сайте ФНС. Все это легко гуглится.

Вообще старайся давить чтоб переводили на другой банк деньги и закрыли счет. Ты им ничего не докажешь, только время и нервы потратишь собирая десятки доказательств и оправдываясь за свои же деньги.

Реьят просто создайте юсдт кошелек, никакие справки и прочее не помогут вам избежать блокировки… просто пора принять что депать надо с юсдт и выводить на него же а уж потом к себе на карту.

Кто сейчас кстати выводит на рублёвую карту РФ? Чем пользуешься?

у меня коммекс и телеграм кошелёк вывожу бабки на них а с них п2п себе на карту уже )

Сколько по времени карта заблочена??  

Сегодня 3 день

Вот и не кипишуй ещё два дня, все будет ок

Вернее, пять рабочих дней отсчитай

Сегодня Вторник это второй день, в пятницу будет, пятый день Значит в пятницу, скорее в понидельник  они тебе предложат сами, закрыть счёт с переводом денег в другой банк. 

Хорошо, посмотрю что напишут. У кого то так уже было?

Они следуют регламенту, не закону а регламенту, это 5 рабочих дней(что касается подозрительных платежей). Ты же понимаешь, что заблокировать а темболее закрыть счёт, где есть деньги, никто у тебя не может?? Ни кто, тебе не может запретить закрыть счёт с переводом в другой банк. Что касается 2ндфл, они в праве запросить эти доки. Подожди пять рабочих дней, и все будет видно

залупу на воротник предоставляешь!

И вперед с гордо поднятой головой.

Что за народ такой тупой пошел.

я, каждый день. разными банками. проблем не вижу. если увижу, решу.

налоги платятся до 15 июля следующего года ,с сайта ИФНС: «При получении доходов в виде выигрыша от участия в лотерее либо подарков от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц ,форма 3-НДФЛ, необходимо представить не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения таких доходов, в налоговый орган по месту жительства. И не позднее15 июля того же года уплатить исчисленную в налоговой декларации сумму налога в бюджет.»

Пишешь -я проиграл деньги.Налоги с выигрыша будут отражены по форме 3 НДФЛ не позднее 30 апреля следующего года,и не позднее 15 июля того же года уплачено в бюджет(2025 г).

Я б еще на твоем  месте написал-что «был пьян»,мне заняли деньги,это не выигрышь.

Короче,тебе средства пришли от физлица,Ипшник он или нет-вопрос,в любом случае это не казино (организация тебе перечислила) ,но ты заявил что физлицо тебе перечислило выигрышь от казино.То есть никак ты не докажешь что это казино.И никто не докажет что это казино!

Теперь уже нам интересно,что они еще захотят.Поэтому пишешь им абзац по поводу уплаты налогов в 2025 году.Можешь предоставить справку 2НДФЛ если работаешь.И будем смотреть что они ответят.Если все равно закроют карту-значит переведешь деньги в другой банк. 

банк никого отношения не имеет к налогам. и если даже у кого то есть задолженность по налогам. Банк с этим ничего сделать не может!!!! и даже налоговая ни как не может наложить . хоть какие то ограничения на финансовую деятельность гражданина. для этого есть отдельная служба!!! 

Налогоплательщики, получившие доходы в виде выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, теперь уплачивают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на основании полученного налогового уведомления. 

Ранее физические лица самостоятельно исчисляли сумму НДФЛ с таких доходов, а также представляли в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ

еще раз!!!! только поле уведомления нужно оплачивать налог!

то есть 1)сперва получаешь выиграш в казино 2) получаешь уведомление 3) если есть желание оплачиваешь или не оплачиваешь его. 

Банк к вашим налогам ни кого отношения не имеет 

А что касается применения 115 закона. для этого существуют, совершено другие организации и даже они не могут хоть как то . ограничить вашу финансовую деятельность.

чел ты опять впариваешь фигню ) сейчас за 115 закон ответственность несут именно что банки!  Это первый момент. Момент номер 2 все процессинги в казино связанные с пополнением с карты и СБП , являются нарушением 115ФЗ т.к. проводятся с использованием материала дропов и обнальных организаций и если банку покажется подозрительными твои действия они будут блочить тебе транзы и запрашивать доки, если ты их не предоставишь они откажут тебе в обслуживании счета. да деньги со счетов выведут по твоему запросу. но нет ты не сможешь более пользоваться услугами этого банка, пока что на неопределенный срок. Почему банки отвечают за 115 ФЗ , всё очень просто, если ЦБ выявит случаи нарушения каким либо банком 115 фз им грозят штрафы, если выявят злостные нарушения то схлопнуться как киви….

Теперь для тех кто въехал что по чем. решается эта ситуация элементарно. разные банки дают вам разный срок на предоставление документов подтверждающих операции, НО вам выпей рюмочку какао не надо ждать этот срок чтобы вывести деньги на другой банк-счет. вы пишите либо в онлайн поддержку чтобы они помогли вам составить заявку на перевод средсвт , либо (если банк какой то отсталый) идёте в отделение и пишете заявку там на перевод средств и закрытие счета. Открываете счет в другом банке и живете дальше, начинаете депать с крипты и переходите на новый уровень где данная проблема сейчас отсутсвует. Если же вам в лом поставить себе телеграм кошелёк и депать криптой. то делаете себе 3-4 карты разных банков (благо почти все сейчас бесплатные) и чередуете в депы выплаты банки, вроде более менее абузоустойчивые банки были Райфазен, АК БАрс, Хоум кредит. 

с рублей крипта эта комиссия, а значит потери. и не дай бог криптой задепать на рублевый счет в казино, а потом рубли выводить на крипту. Так как, сначала казик конвертирует ваши рубли в usd по хреновому курсу, эти usd выводит на крипту и потом через обменник вы опять же теряете бабки (комса+невыгодный курс) иногда выводя 30000 рублей, минус со всеми хитростями составлял 6000-7000 тысяч.

Вариант с картами идеальный. Быстро, зачастую без комиссии. Просто имейте карты разных банков это не проблема и всегда будьте готовы, что банк перестанет с вами сотрудничать, по примеру этой темы. Банков много, карт и возможность депать, много.

Какой трудный!!! Ещё раз спрашиваю кто такой Банк,???? чтобы исполнять закон??  Лично для тебя ранние написал, что банк следует Рекомендациям ЦБ!!! Разницу понимаешь??? Далее написал, что челу все вернут деньги при закрытие счета!!! Если он хочет дальше пользоваться всеми блогами банка Озон, то должен придоставить доки 2ндфл, но никак справки об уплате налогов!!! Если нехочит больше пользоваться Озоном, то может не предоставлять доки. Что и где ты увидел, конкретнее???

К слову, 2НДФЛ содержит информацию о налогах.

Да все правильно, но Озон конкретно спрашивает оплачивал ли он налог на выигрыш, т.к ранее нужно было самому заявлять о выиграше, исходя из этого они прямым текстом намекают, на неуплату налога. Да же если, предоставить справку 2ндфл, то там не будет указано, что уплатил налог на выигрыш. Он уплачивается до 1 декабря следующего года, и то если казино заявит, в налоговою(а этого небудет никогда))))) 

У меня. Было так я за три месяца провёл транзакций по счету Тинькофф Банка на 1.3 ляма депозит/вывод с пин ап казино. Причём счёт на ООО. Там движение 10лемов в месяц. Тинькофф блокирует весь кабинет 8 счетов. И просит предоставить документы на движение по этому счету. Именно за три месяца. Доков нет. Я сдаюсь и говорю что играл в казино. Ну и в итоге с меня берут налоги по сумме движения за три месяца по счету. Плюс пени за уклонение от уплаты налога на выигрыш. Короче говоря из 1.3р лемона + ушло 580000р