Заблокировал банк за выводы и пополнения

у тебя личный счет оформлен как ООО или деньги пришли от ООО ? Приход к тебе от кого был-физлицо или коммерческая компания?

Если помните ,раньше когда мы делали депозит с карты,нам вывод (выплата) шла как «возврат на карту» с магазина (Dama N.V. если помните),поэтому ничего даже предъявить никто не мог,идёт возврат средств,что и было правдой,сделал депозит ,проиграл, сделал депозит выиграл,тебе возвращают средства.

Я никогда больших депов не делала, ну до 10к максимум. Долго с карты тинькофф депы были и выводы. Они выдержали даже вывод на 600к и на 300к и так по мелочи. Ничего не запрашивали. Потом, через полгода , сделала маленький депозит, может тыщи 3, и потом через сутки вывод тысяч 7, и тут началось. Мне карту они не блокировали, но стали писать в чате. Куда переводили, зачем, сколько. Я честно написала, что были депозиты в казино. Попросили скрины всех депов в 3х казино за год😀, я,,конечно, спросила, не бились ли они головой в детстве, но им пофик. Сказал, не предоставишь, мы тебе половину функции в онлайн-банке заблочим. Я такая » ну окей» и накидала им там 20 страниц с депозитами. Конечно же это им ничего не помогло. Говорят, по каждой транзакции инфу надо. Ну казино,естественно такого не предоставит, да и мне че, заняться нечем больше. Сказала,что вот нфа, отстаньте. И перестала картой пользоваться.
Открыла кату банка «Совкомбанк» там он после первого депа в казино заблочли счет , попросили предоставить справки с работы о доходе. Я сразу поняла,что щас начнется — закрыла счет.
Открыла карту банка «Открытие» там тоже самое, поехала счет закрывать, они уговаривать стали,чтобы дала разъяснения. Я им ответила,что знаю ваш разъяснения, 500 страниц макулатуры надо принести,а мне лень.
Сейчас пользуюсь райффайзеном , получаю на нее зп и делаю депы. В самом начале, получила зарплату и сразу же перевела дочке 10к , заблокировал саму транзакцию,после звонка сотрудника разблокировали и больше пока что вопросов по ней нет(полгода) Но, думаю,что скоро тоже будут.
В кошелька и обменниках с криптой ппц как неохота разбираться, но,похоже,придется. Банки лютуют. 😀

Тоже с Озоном у меня была аналогичная ситуация🤦‍♂️ток у меня не то что были выводы из казика,а просто пополнял наличкой в банкомате,ещë переводы присылали,но правда много и от разных людей😀вощем блокнули полностью,что даже ничë купить нельщя было и прям на маркете у них😡попросили предоставить и обосновать все пополнения за крайние 3 дня😵плюс предоставить выписку из банка у того человека кто мне отправлял деньги🤦‍♂️было не просто,но я до всех доипался😂😂всë собрал отправил,всë ок вроде…доипались до пополнения через банкомат,откуда бабки мол,есть ли чек по данной операции ну и в таком духе…потом дошло вплоть до того чтотони мне говорят,предоставьте данные о том что вот человек который мне бабки засылал,типо откуда ему они поступили🤦‍♂️🤣🤣🤣ну тут я уже в край офигел конечно🥵вощем мурыжили дня 4 меня…я им написал что предоставил всю необходимую информацию по всем операциям,если они не хотят разблокировать мой счет,то прошу в письменном виде по почте прислать мне письмо о том что они отказываються снимать ограничения с моего счета😂😂незнаю сработало ли это или нет,но в этот же день сняли все ограничения и написали что они рады дальнейшему сотрудничеству😂😂

Да там с криптой вообще ничего сложного нет. Пару раз попользуешься, все поймешь.

Я сталкивался. Непогашенный кредит был. Надо в банк идти и разбиратся или погасить незакрытый кредит. Райффайзен тоже туда же и Совкомбанк тоже будет и еще другие наверника друзья ихние

Это как раз нормальное поведение, не нормально когда панику устраивают на ровном месте,  банк в течение двух дней обязан предоставить инфу причинах блока,карты    После пяти рабочих дней,обязан предоставить инфу(прежде всего именно в писменом виде), на какой срок заблочили счет? счёт может вообще не заблочен! (это очень важно). У меня банк открытие (когда был комерчиским) блочил карту  с переводом из казино (азарт плей), объяснений никто не просил, просто сказали в течение месяца разбираемся, приехал в офис И задал один вопрос — что конкретно вы мне предъявляете???? и все получил через кассу(  взяли  комиссию ). 

Ну что там у тебя?? Ты денег получил??? Приедь  с паспортом в  офис банка озон попробуй получить. деньги через кассу( я так делал). У меня  в городе есть один офис Озон банка. Не знаю у тебя есть? 

И причём банк??????? Ещё раз кто такой банк???  Деньги за не закрытый кредит удерживает не банк!!!))) ему приказали Пристовы на законных основаниях списать или удержать , до пристов был суд(куда ты не пришёл и не отменил судебный приказ, и после никто тебе не мешает, отменить судебный приказ, и пользоваться дальше всеми благами банка)))))  очем я и пытаюсь сказать, что никто не может, у вас забрать деньги!!!!! Для этого есть много, структур и органов.