Ограничения по карте

Обсуждение платежных систем казино | 15 июля 2024 от | 15 Ответов | 611 Проcмотров | 2 Реакции
avatar-57545
Novice
Ранг
1
Репутация
1
Публикации
3
Подписчики
0
Регистрация
15.07.2024

Доброго дня всем. На днях «красный» банк наложил ограничения на карту. Могу только ей расплачиваться. Снимать нал и переводить не могу. Были переводы через спб в казино и несколько выплат. Сумма вроде не большая, всего движений по карте около 300к за месяц.
Вообщем просят объяснительную типо, что за переводы, зачем делал и тд. И что за поступления на карту были. Что делать в такой ситуации?
Закрыть счёт не могу, даже не по тому, что как пишут потом в чёрный список ЦБ попаду, а потому, что карта зарплатная. И котора наша ток с этим банком работает. Зачем с неё жепы делал и на неё выводы запрашивал, да дурак, думал суммы не большие норм все будет.

+2
0
+2  
Пожалуйста, подождите...
avatar-26810
Masterful
Ранг
17
Репутация
2 455
Публикации
6 968
Подписчики
11
Регистрация
22.05.2021

Скажи как есть, депал в казино и выводил. Никаких запретов на это нет. В черный список тебя никто за такие мелочи не внесёт. Да и вообще странно, что за тебя взялись с 300к оборотом. 

Могут попросить доказать, что именно в казино депал, там уже разберешься. Если даже заблокируют счет, они должны деньги перевести на новый. Никто их не заберет.

Ну и займись изучением крипты, чтобы не было таких случаев. Рисковать зп картой, за которую ты судя по всему трясешься, тут же на это забивать и депать в казино, гений)

+1
0
+1  
Пожалуйста, подождите...
avatar-57545
Novice
Ранг
1
Репутация
1
Публикации
3
Подписчики
0
Регистрация
15.07.2024

Да, гений) оборот был маленький по сравнению с другими картами, я и не ожидал, что они её блокнут. Выводы, если крупная сумма я всегда делал частями на 3 карты. Насчёт сказать как есть, так сразу договор расторгнут. Мне, то за казино ничего не будет. А вот банк если такие переводы допустил, это косяк, и как в нете пишут, после такого договор они разрывают. Но Дееьги вернут да. 

Просто интересно, неужели никто не сталкивался с таким?) 

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-41939
Skilled
Ранг
9
Репутация
0
Публикации
2 275
Подписчики
12
Регистрация
23.06.2023

Дам пару советов по картам. Депаю и вывожу в казино с карты тинька, живет уже 3 год, в первый год пользования 1 раз заморозили карту, позвонил в сб банка объяснил что депал в казино, разблочили карту и больше никаких блоков не прилетело. Обороты были в казино 2-3 ляма в месяц. С карты делаю покупки в онлайн/оффлайн магазинах, в год наверно выходит покупок на лям+, лично мое мнение если вы заводите карту не важно какого банка и не делаете по ней покупки, и банк не получает с вас прибыли, то вас блокнут даже за мелочь

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-26810
Masterful
Ранг
17
Репутация
2 455
Публикации
6 968
Подписчики
11
Регистрация
22.05.2021
PlastVR8, 16 июля 2024
Да, гений) оборот был маленький по сравнению с другими картами, я и не ожидал, что они её блокнут. Выводы, если крупная сумма я всегда делал частями на 3 карты. Насчёт сказать как есть, так сразу договор расторгнут. Мне, то за казино ничего не будет. А вот банк если такие переводы допустил, эт [...]

Да с этими банками всё рандомно, кто то по 5 лет депает аккуратно никаких ему вопросов не задают, а кому то за пару депов блокируют. Тут еще видимо зависит попадешь ли ты при переводе на дропа, который в базе банка или нет.

Если уж пользуешься картами в казино, то для этого мне кажется лучшего всего тинек или сбер. Альфа не очень, у меня с него и деньги пропадали, да и так слышал про такие случаи плюс еще и по 115фз мозги делают. Карты озон, мтс и прочие шлакобанки вообще не нужно брать, на них и выводят очень долго и сильней по 115фз проверяют. Да, в тиньке и сбере тоже могут 115фз припаять, но у них эти случаи реже. 

Изучи крипту, заведи кошелек трастваллет или сейфпал, покупай на бестчендже крипту и спокойно депай и выводи. Крипту можешь сразу купить сколько тебе нужно на игру в месяц и не делать лишних переводов, а если даже докопаются, то покупку крипты проще объяснить чем депы в нелегальные казино.

+1
0
+1  
Пожалуйста, подождите...
avatar-57545
Novice
Ранг
1
Репутация
1
Публикации
3
Подписчики
0
Регистрация
15.07.2024

Так вот по 115 до меня и докапался альфа, при том, что с неё активно все покупаю, везде ей пользуюсь и зп на неё получаю. 

+1
0
+1  
Пожалуйста, подождите...
avatar-36232
Experienced
Ранг
4
Репутация
33
Публикации
25
Подписчики
0
Регистрация
11.10.2022
Misha55, 15 июля 2024
Скажи как есть, депал в казино и выводил. Никаких запретов на это нет. В черный список тебя никто за такие мелочи не внесёт. Да и вообще странно, что за тебя взялись с 300к оборотом.  Могут попросить доказать, что именно в казино депал, там уже разберешься. Если даже заблокируют счет, они д [...]

А ничего то что за крипту тебе точно так же могут 115 влепить. под 115 попадает казино и крипта, которую покупают через p2p

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-26810
Masterful
Ранг
17
Репутация
2 455
Публикации
6 968
Подписчики
11
Регистрация
22.05.2021
hanzorizks, 16 июля 2024
А ничего то что за крипту тебе точно так же могут 115 влепить. под 115 попадает казино и крипта, которую покупают через p2p

Купив пару раз в месяц крипту и депать в казино или депать в казино с карты в месяц по 50-70 транзакций разным людям. Где больше шанс попасть под 115фз? 

Пару платежей для покупки крипты проще объяснить чем 50 переводов неизвестно кому. 

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-60018
Experienced
Ранг
6
Репутация
134
Публикации
275
Подписчики
0
Регистрация
06.10.2024

У меня сбер не блокают, хотя обороты по миллиону бывают и куча разных переводов. Но 115фз страшная вещь. Уж лучше крипта без головной боли, чем тряска в ожидании, когда банк решит проверить, мошенник вы или нет) 

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-26420
Masterful
Ранг
19
Репутация
3 574
Публикации
4 696
Подписчики
4
Регистрация
01.04.2021

Я стараюсь не делать огромных оборотов по карте, пока за 3 года тьфу тьфу банов не было однако слышал что людям парили мозг даже за мелкие суммы.

+1
0
+1  
Пожалуйста, подождите...
avatar-25198
Skilled
Ранг
9
Репутация
523
Публикации
3 918
Подписчики
22
Регистрация
09.10.2020
PlastVR8, 15 июля 2024
Доброго дня всем. На днях «красный» банк наложил ограничения на карту. Могу только ей расплачиваться. Снимать нал и переводить не могу. Были переводы через спб в казино и несколько выплат. Сумма вроде не большая, всего движений по карте около 300к за месяц. Вообщем просят объяснительную тип [...]

Счёт не Закрывать,в банк не ходить!!!!Ты сейчас у них в базе как клиент с высоко рискованными операциями!!!!

Закроешь счёт сам,улетишь в съчс межбанковский💯,а не закроешь ты никому и не интересен.

Скажешь что в казино играешь,они сами закроют в одностороннем порядке счёт и карты,лучше подождать.

На работе постараться договорится ,варианты всегда есть,все мы люди

Что это значит?!Банк предполагает,подчеркну,пока предполагает,но не обвиняет!!!😁🧐

Что клиент занимается обналом и прочими сопутствующими этому фактору»удовольствиями»😎

Вообщем рекомендую завести карту в другом банке экстренно ,а в красный банк не ходить в принципе,просто туда дорогу забыть и все дела.им и не до вас особо,хватает головной боли и клиентов с высокорискованными операциями операциями.там ТОЖЕ ЛЮДИ работают и многим не до Вас и прочих игроков,беттеров,букмекеров и даже настоящих обнальщиков и прочих деловых ребят😁🤣🤣🤣у всех сотрудников сб банка дома семья,дети,жена пилит,а ещё хочецццца в сауне попариться с деффочками,напиться и забыться…да просто выспаться ,поэтому время тратить там на разных игроков,а в банке💯знают кто есть кто,это МОЖЕТЕ Мне ПОВЕРИТЬ НА СЛОВО.вообщем как то так………

Не благодарите,разве можете перед сном помолится чтобы я наконец где Джек пот выиграл в он лайне……😁🤣😎 сразу проц 5а то и 10 разыграю на форуме,как и обещал,для игрового сообщества 🥸💯😎

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-25198
Skilled
Ранг
9
Репутация
523
Публикации
3 918
Подписчики
22
Регистрация
09.10.2020
Misha55, 16 июля 2024
Да с этими банками всё рандомно, кто то по 5 лет депает аккуратно никаких ему вопросов не задают, а кому то за пару депов блокируют. Тут еще видимо зависит попадешь ли ты при переводе на дропа, который в базе банка или нет. Если уж пользуешься картами в казино, то для этого мне кажется лучш [...]

Миша!!😁🤔😎Как -то странно от тебя слышать,что сам!!Озон это шлакобанк?!!!Уж кто-кто, а они точно крутые парни!!Причем во всем!!!!

Вот ты советуешь сейчас челу пойти в банк и «сдаться»,а каков процент что у него все обойдется?!

Я например точно знаю,из первых уст,то есть от руководства из некоторых банков,их регламент действий и их инструкции и поверь мне,все будет совсем не так,как ты говоришь,более того,проблемы будут.Ну а деньги, деньги да,их выдадут человеку после закрытия счета,в кассе банка,это 💯 ,а после поместят его личность в базу ЧС,это сделает росфинмониторинг ,который получит по регламенту работы инфу о его 115-ой от банка,где он «наследил» и сумма то смешная а вот поди докажи что ты не оцел,думаю после этого он разве в шлакобанках и будет обслуживание получать и то……. пока………

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-62075
Experienced
Ранг
5
Репутация
61
Публикации
246
Подписчики
1
Регистрация
01.12.2024

мне прилетела 161фз, при том что в 90% случаев депал в цуписные конторы. и вот идёт уже второй месяц борьбы, карты все в блоке, хз даже как исправить это Г

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-63934
Experienced
Ранг
4
Репутация
21
Публикации
84
Подписчики
0
Регистрация
17.01.2025
h00ya, 3 января, 13:02
мне прилетела 161фз, при том что в 90% случаев депал в цуписные конторы. и вот идёт уже второй месяц борьбы, карты все в блоке, хз даже как исправить это Г

Если я не ошибаюсь, Фз 161 н еще не  у кого не получилось снять. Они вроде как считают тебя мошенником)

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...
avatar-62075
Experienced
Ранг
5
Репутация
61
Публикации
246
Подписчики
1
Регистрация
01.12.2024
Danteskill06, 18 января, 09:26
Если я не ошибаюсь, Фз 161 н еще не  у кого не получилось снять. Они вроде как считают тебя мошенником)

да по идее снимается, заблокировали по причине операций без согласия клиента, типа не я делал платежи. писал 2 раза заявление в БР, оба раза послали нахрен сказали обращаться туда от кого жалоба пришла) и на удивление, жалоба пришла от юмани, но почему то 161 прилипла на все карты, естественно кроме юмани)

0
0
0  
Пожалуйста, подождите...