Ограничения по карте
Обсуждение платежных систем казино
|
15 июля 2024
от
PlastVR8
|
15 Ответов
|
611 Проcмотров
|
2 Реакции
Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Доброго дня всем. На днях «красный» банк наложил ограничения на карту. Могу только ей расплачиваться. Снимать нал и переводить не могу. Были переводы через спб в казино и несколько выплат. Сумма вроде не большая, всего движений по карте около 300к за месяц.
Вообщем просят объяснительную типо, что за переводы, зачем делал и тд. И что за поступления на карту были. Что делать в такой ситуации?
Закрыть счёт не могу, даже не по тому, что как пишут потом в чёрный список ЦБ попаду, а потому, что карта зарплатная. И котора наша ток с этим банком работает. Зачем с неё жепы делал и на неё выводы запрашивал, да дурак, думал суммы не большие норм все будет.
Скажи как есть, депал в казино и выводил. Никаких запретов на это нет. В черный список тебя никто за такие мелочи не внесёт. Да и вообще странно, что за тебя взялись с 300к оборотом.
Могут попросить доказать, что именно в казино депал, там уже разберешься. Если даже заблокируют счет, они должны деньги перевести на новый. Никто их не заберет.
Ну и займись изучением крипты, чтобы не было таких случаев. Рисковать зп картой, за которую ты судя по всему трясешься, тут же на это забивать и депать в казино, гений)
Да, гений) оборот был маленький по сравнению с другими картами, я и не ожидал, что они её блокнут. Выводы, если крупная сумма я всегда делал частями на 3 карты. Насчёт сказать как есть, так сразу договор расторгнут. Мне, то за казино ничего не будет. А вот банк если такие переводы допустил, это косяк, и как в нете пишут, после такого договор они разрывают. Но Дееьги вернут да.
Просто интересно, неужели никто не сталкивался с таким?)
Дам пару советов по картам. Депаю и вывожу в казино с карты тинька, живет уже 3 год, в первый год пользования 1 раз заморозили карту, позвонил в сб банка объяснил что депал в казино, разблочили карту и больше никаких блоков не прилетело. Обороты были в казино 2-3 ляма в месяц. С карты делаю покупки в онлайн/оффлайн магазинах, в год наверно выходит покупок на лям+, лично мое мнение если вы заводите карту не важно какого банка и не делаете по ней покупки, и банк не получает с вас прибыли, то вас блокнут даже за мелочь
Да с этими банками всё рандомно, кто то по 5 лет депает аккуратно никаких ему вопросов не задают, а кому то за пару депов блокируют. Тут еще видимо зависит попадешь ли ты при переводе на дропа, который в базе банка или нет.
Если уж пользуешься картами в казино, то для этого мне кажется лучшего всего тинек или сбер. Альфа не очень, у меня с него и деньги пропадали, да и так слышал про такие случаи плюс еще и по 115фз мозги делают. Карты озон, мтс и прочие шлакобанки вообще не нужно брать, на них и выводят очень долго и сильней по 115фз проверяют. Да, в тиньке и сбере тоже могут 115фз припаять, но у них эти случаи реже.
Изучи крипту, заведи кошелек трастваллет или сейфпал, покупай на бестчендже крипту и спокойно депай и выводи. Крипту можешь сразу купить сколько тебе нужно на игру в месяц и не делать лишних переводов, а если даже докопаются, то покупку крипты проще объяснить чем депы в нелегальные казино.
Так вот по 115 до меня и докапался альфа, при том, что с неё активно все покупаю, везде ей пользуюсь и зп на неё получаю.
А ничего то что за крипту тебе точно так же могут 115 влепить. под 115 попадает казино и крипта, которую покупают через p2p
Купив пару раз в месяц крипту и депать в казино или депать в казино с карты в месяц по 50-70 транзакций разным людям. Где больше шанс попасть под 115фз?
Пару платежей для покупки крипты проще объяснить чем 50 переводов неизвестно кому.
У меня сбер не блокают, хотя обороты по миллиону бывают и куча разных переводов. Но 115фз страшная вещь. Уж лучше крипта без головной боли, чем тряска в ожидании, когда банк решит проверить, мошенник вы или нет)
Я стараюсь не делать огромных оборотов по карте, пока за 3 года тьфу тьфу банов не было однако слышал что людям парили мозг даже за мелкие суммы.
Счёт не Закрывать,в банк не ходить!!!!Ты сейчас у них в базе как клиент с высоко рискованными операциями!!!!
Закроешь счёт сам,улетишь в съчс межбанковский💯,а не закроешь ты никому и не интересен.
Скажешь что в казино играешь,они сами закроют в одностороннем порядке счёт и карты,лучше подождать.
На работе постараться договорится ,варианты всегда есть,все мы люди
Что это значит?!Банк предполагает,подчеркну,пока предполагает,но не обвиняет!!!😁🧐
Что клиент занимается обналом и прочими сопутствующими этому фактору»удовольствиями»😎
Вообщем рекомендую завести карту в другом банке экстренно ,а в красный банк не ходить в принципе,просто туда дорогу забыть и все дела.им и не до вас особо,хватает головной боли и клиентов с высокорискованными операциями операциями.там ТОЖЕ ЛЮДИ работают и многим не до Вас и прочих игроков,беттеров,букмекеров и даже настоящих обнальщиков и прочих деловых ребят😁🤣🤣🤣у всех сотрудников сб банка дома семья,дети,жена пилит,а ещё хочецццца в сауне попариться с деффочками,напиться и забыться…да просто выспаться ,поэтому время тратить там на разных игроков,а в банке💯знают кто есть кто,это МОЖЕТЕ Мне ПОВЕРИТЬ НА СЛОВО.вообщем как то так………
Не благодарите,разве можете перед сном помолится чтобы я наконец где Джек пот выиграл в он лайне……😁🤣😎 сразу проц 5а то и 10 разыграю на форуме,как и обещал,для игрового сообщества 🥸💯😎
Миша!!😁🤔😎Как -то странно от тебя слышать,что сам!!Озон это шлакобанк?!!!Уж кто-кто, а они точно крутые парни!!Причем во всем!!!!
Вот ты советуешь сейчас челу пойти в банк и «сдаться»,а каков процент что у него все обойдется?!
Я например точно знаю,из первых уст,то есть от руководства из некоторых банков,их регламент действий и их инструкции и поверь мне,все будет совсем не так,как ты говоришь,более того,проблемы будут.Ну а деньги, деньги да,их выдадут человеку после закрытия счета,в кассе банка,это 💯 ,а после поместят его личность в базу ЧС,это сделает росфинмониторинг ,который получит по регламенту работы инфу о его 115-ой от банка,где он «наследил» и сумма то смешная а вот поди докажи что ты не оцел,думаю после этого он разве в шлакобанках и будет обслуживание получать и то……. пока………
мне прилетела 161фз, при том что в 90% случаев депал в цуписные конторы. и вот идёт уже второй месяц борьбы, карты все в блоке, хз даже как исправить это Г
Если я не ошибаюсь, Фз 161 н еще не у кого не получилось снять. Они вроде как считают тебя мошенником)
да по идее снимается, заблокировали по причине операций без согласия клиента, типа не я делал платежи. писал 2 раза заявление в БР, оба раза послали нахрен сказали обращаться туда от кого жалоба пришла) и на удивление, жалоба пришла от юмани, но почему то 161 прилипла на все карты, естественно кроме юмани)