ЮMoney расторгает соглашение с клиентом!!!

Всем доброго времени суток!

Не так давно столкнулся с не очень приятной ситуацией в сервисе Юмани. Я очень давно им пользуюсь(ПОЛЬЗОВАЛСЯ) около 5 лет и имел несколько верифицированных  кошельков на свое имя. Пользовался для выводов с онлайн казино. В основном это Dragon мани. И вот именно после последнего вывода с данной площадки мне блокируют сервис и разрывают соглашение со мной сразу на всех кошельках. И теперь я не могу больше пользоваться их сервисом на свое имя. Дело в том, что я выводил сбором на юмани 20000р и они мне отправили несколько десятков платежей по 100,200, 300р платежи приходили с энтервалом 2-3 минуты я думаю причина именно в этом, так как Юмани конкретную причину не называет. По итогу , что бы забрать остаток средств со счета, я по их форме заполнил заявление, распечатал его , расписался, сфотографировал и направил им фото по электронной почте. Спустя 4 суток  деньги перевели на указанный мною счет. 

Кто  сталкивался с таким?

Некий аналог блока по 115фз…

У меня был один вывод сбором когда-то. Мне заблокировали совершение операций и спрашивали на что я делал сбор и кто отправлял деньги. Я объяснил, операции разблокировали. 

Дальше пользуюсь всё хорошо, но вот сборы я больше создавать не могу. Отключили такую функцию.

А так закономерный исход вполне. Юмани и так используют во многих мошеннических схемах, поэтому у них нежная система защиты.

Используйте крипту, там хотя бы будет возможность чеки запросить по приходу, и сможете хоть как-то доказать происхождение средств.

Не знаю может политика у них поменялась , после того когда их купил сбер , но раньше туда всю грязь лили ни каких блоков и т.д. не было …… 

И сейчас льют, просто дропов теперь нужно больше, потому что блокировать стали чаще

С покупкой продажей крипты, тоже небезопасно. Покупаешь продаешь через p2p, банки также вопросы зададут, откуда переводы и пополнения (если частые транзакции), тем более сейчас при покупке продаже крипты подсовывают постоянно левых людей!!!

Казино нужно срочно задуматься о проблемах с пополнением, иначе скоро и не пополнишь! Один из выходов, это создать, типа магазин, как бы ты там товар покупаешь и с карты списываются деньги. Но в таком случае придется этому магазину платить налоги))), а казино же бедные, на х им это надо… Итог, если казики срочно не задумаются о проблеме пополнения и вывода, клиентов станет намного меньше. Но им по х, они платежек с дропами насовали и думают проблема решена! поинт раз два, это временно, все равно лудикам постепенно позаблочат карты!

Да, поэтому нужно выставлять ордер с условием предоставления чека перевода в пдф формате. В этом случае вы сможете хоть что-то банку объяснить. Собственно я сам два раза так блок снимал. 

Это все прокатит если вы раз в неделю крипту для пополнения купили! А если вы каждый день играете, и каждый день ее покупаете. Ну снимет банк вам блок, а потом второй раз скажет, (мне так сбер сказал), а кому и зачем вы каждый день отправляете по несколько раз?! Не прокатит, если у Вас постоянные покупки крипты для депов, предоставление пдф чека ничего не снимит. Я был Вип клиентом в Сбере, и знал управляющую лично. И только это спасло, чтобы в органы и налоговую не передали данные о проверки меня! Но, блок с карт так и не сняли, да и я не стал каждую операцию обосновывать.

Те о чем я хочу сказать. Старайтесь использовать переводы и получение денег на карты дозированно. Ни в коем случае нельзя, чтобы списания и пополнения по сбп и на карту, в тч Юмани шли массово! А создавать сборы, это прямиком готовьтесь к блоку, либо с Вами расторгнут договор. И неважно, пополнение казино, либо покупка крипты!

Да ты прав, но тогда они назывались яндекс деньги,  сколько всего воротил через них. Эхх, хорошие времена были

Сталкивался с такой проблемой еще в году 2018-2019, когда еще были Яндекс Деньги. Ежемесячно были обороты 1кк+  депы-выводы с казино. Пришло «письмо счастья.» Дальнейшая переписка ни к чему не привела. Кошелек закрыли, средства вывели на банк карту. Через какое-то время появился Юмани, дало зарегаться. Для казиков не использую, берегу как запасной фин. сервис.

По сути, если бы тебе также мелкими суммами, кучей платежей вывели на карту, был бы блок, по 115фз. Казик просто запалил схему выводов через дропы.

Давно не пользуюсь юмани, но в свое время нормальный был кошелек😳😁

Да он и сейчас не плохой и главное его ни кто не видит и не списывают с него ни чего ни когда …. А то забудешь штрафы заплатить херакс с сбера все списали а тут нету такого…

Так и есть, но если пластик оформить, то найдут)

Именно!!!!!!! Все достойные,надёжные обменники так и делают и на зарегистрированную почту присылают статус обмена и вообще все исчерпывающие данные!!!Это будет 100% аргументом для банка!!!!

Это точно! У Товарища Нашли и наложили Арест по ИП на ЮМАНИ))) Мы в шоке )

Это если на юр. лицо открыто , на физика бы не нашли ……

А я даже не знаю на кого, у него несколько карт их. Сегодня спрошу у него.

у меня вот на сбере висит долг , сбер купил юмоней , на юмонее есть даже больше чем долг но списаний нет…..

Да им нужно, каждый раз перед ЦБ отчитываться, вот и блокают по фз) Сам пользуюсь более 10 лет, пока вроде все норм, но в данное время в которое мы живем стараюсь всё же раз в неделю выводить на неё с крипты. Кстаи тоже гнал , когда мне с твоёказино 18к , переводов 15 пришло по 500-1000 итп. Сидел просто и надеялся, чтобы не блокнули, пронесло )

Я даже сначала не заметил, что там блок. Деньги вышли и ладно. Не сообщений не уведомлений не было. Просто на следующий день захотел перевести на основную карту, а он ошибку выдает. Я пол дня пробовал, потом в ТП написал и мне там сказали, что расходные операции по моему счету приостановлены и направили на электронную почту , там общаться дальше. Это очень большой недочет с их стороны, что они не проинформировали о блокировке. А если бы я с их картой куда то поехал бы и т.д другой если нет. И все прилип. Не рассчитаться  и не перевести…

у меня уже в привычку вошло — перед походом в магазин проверяю карту, живая или нет😖

Да реально он через ИП Регистрировал Кошелек. Когда Орехом еще занимался. У него там и лимиты бешенные.

Короче вчера моя супруга сделал депозит на драгон мани! Немного подзанесла и поставила вывод на юмани этим же методом что и я. Только сумму меньше 4700р. И по итогу тоже получила блокировку и расторжение соглашения. Драгон Отправили 7 переводов по 600+ руб. 

Ничего удивительного, я выше старался объяснить все это!

Здесь находятся люди, кто на карты Озон выводят, тоже предупреждал ни в одной ветке, через определенное время ждите что Озон расторгнет соглашение с Вами. Проверено на себе!