Новые блокировки РУ банков, отчеты и факты.

У меня Альфа приостановили обслуживание, попросили объяснения по операциям с р2р крипта — покупка/продажа, заявление написал, что не буду больше проводить операции р2р, разблочили, пользуюсь картой.

@olegv​ Сами предложили написать? Или бланк дали который куда-то надо отправлять? Сколько по объемам было сделок p2p на счете?

@7irex​ далеко не факт, перекроют п2п ( как на байбите ) и все дружно отдепаемся, останутся только менялы как раньше валютчики на рынках)) учитывая происходящий накал идиотии вокруг — очень даже может быть

@dvk12​ они предложили я написал, отправил в чат поддержки, было сделок 30.

@olegv​ 30 за месяц или в общей сумме? я так понимаю это как и на сбере тоже дают документ что типа счетом будешь пользоваться по назначению, а не криптой. обменом и тд.

@ginger777​ возможно в недалёком будущем и подобное развитие событий в некотором смысле,как вариант,но думаю все же введут закон о крипто»бизнесе»и поставят на налог крипто»бизнесменов»что нам однозначно игровым будет на руку ,т.к банки уже не смогут блочить за выводы по 115-ой,всегда можно будет заплатить налог и сослаться на вывод крипты на банковскую карту.

@dvk12​ это за месяц было. Да, пользоваться по назначению необходимо.

@olegv можешь скинуть пример? у меня просто такая же ситуация, но  я не знаю что писать​

У меня супер тильт, все счета отлетели по 161 фз, написал в цб месяц назад, а ответа до сих пор нет

@sett​ мне в чате поддержки все объяснили, что написать, я скинул скан заявления, они проверили, в течении нескольких часов сняли блок карты.

@sett​ Опиши плиз как это происходило, сразу все отлетели или каждый день? Какие-то письма или смс приходили, тут многим полезно будет это почитать.

@dvk12​ да в целом ничего необычного. пришло 2 сообщения от синара банка и от мкб. написала что я нахожусь в базе банка России(сбер, втб, тиньк и альфа решили не заморачиваться и просто не сообщили ничего). чтобы узнать подробнее нужно обраться на оф сайт цб и написать обращение.  я написал(нужно ждать около 15 дней) в итоге никакого ответа нет, но из интересного я могу переводить со сбера клиентам сбера, не могу переводить по сбп, но почему то в озон банке все работает, также я могу перевести деньги другому человеку путем запроса денег со своей карты с его банка, также мне никто не может перевести по сбп, но могут переводить по номеру карты, но там комиссия очень неприятная, недавно мне дург переводил 30к и комиссия 600 рублей. Если что то еще интересно задавай вопросы))

@sett​ Так с 30к это нормальная комиссия. У меня с 10к вообще 400 берут.

@sett​ да вроде дефолт комса

Ну ребят с делами с карт мир-можете забыть! В конечном итоге вас блокнот! У меня началось все с блока рнкб по подозрению 115 ФЗ. Мне скидывали 750 к с сберовских дропов- куча транзакций- следовательно заблочили приложение, приезжаю в отделение банка! Меня просят написать объяснительную по всем транзакциям,типа номер телефона,фамилия,имя отчество. А у меня в тот день транзакций 40 было с дропов-,приложение заблочено! Прошу выдать мне выписку по счёту за месяц,мне распечатывают! Беру в объяснительной с выписки переписываю все номера ,имена ,фамилии. Короче не прокатило- в конце концов закрываю свои счета в этом банке с одним нюансом,вывести деньги со своих счетов могу только на другой банк! В кассе мне отказали категорически! Дал реквизиты Сбера и в течении 3 дней деньги перевели на сбер! Дальше в настоящий момент со Сбера я могу переводить только людям из своих контактов- любые другие операции блочат на сутки! Завел себе т-банк,получил карту- через неделю пришлось закрыть счета как в рнкб! Сделал депозитов на 750 к и опять подозрение по 115. Наложили мне аресты на счета где я вообще не мог никому переводить деньги! В общем сказали прямо закрыть свои счета без права в дальнейшем открыть новые! Короче с карт мир больше делать в казик нельзя будет! Остаётся только крипта,но опять же в обменниках в РФ дают пометку гемблинг! И есть риск что твой перевод отменят. Я так крайний раз с трасте менял и в обменнике сказали 50-на 50 пройдет или нет. Мне повезло,прошла!

@sharovoi13 Я смотрю стримера одного , он с траста два раза в неделю заказывает обмен , с доставкой домой , лям примерно 🙄, говорит всегда все отлично…​

@galy1959​

Я ж не спорю, у меня кореш в Европе с траста обменивает без каких либо вопросов! Причем usdt на Aml проверке белые! Вот он мне скидывает со своего траста,я нахожусь в Крыму. Еду в обменник ,мне говорят в обменнике что у меня на трасте пометка гемблинг! Но обмен прошел успешно! Я менял usdt на наличку!

@sharovoi13 Да все нормально меняется в России!!! куча знакомых меняют все отлично , карты только в магазин ходить за хлебом 🤣​

@galy1959​

Я вижу что вы не до конца осознаёте дальнейшее развитие крипты в РФ… Знакомые меняют -это понятно, Но давай углубимся немного! Во первых меняют какие направления обмена,и какие суммы? Теперь забежим немножко в перед! Если вы не знали то на трасте можно просматривать всю статистику кошелька! Причем зная только сам адрес! Если обмен проходит с траста на наличку в обменнике,то в настоящий момент у вас претензий не будет. А если вы обмениваете с траста на карту мир! То к вам сразу появятся вопросы! Я же эту информацию не с космоса беру. А все на личном опыте!

@sharovoi13 Так  и я говорю про обмен на наличку , на карты не в коем разе 🙅‍♂️, я на карту меняю только суммы до 50к , и то карта сбер рабочая (корпоративная)  , знаю ее точно по115 не блокнут , с нее уже скидываю на другую если надо , чисто на покупки😉 ​

@galy1959​

Для 115 ФЗ нужен оборот по счету со своего опыта говорю первый раз я получил за сумму 750к,второй раз около 800к за промежуток меньше чем месяц. Меня даже тинек блокнул без права дальнейшего пользования! Потом инфа по тебе поступает в ЦБ. И все считай приплыли. Или будешь объясняться годами,или пользоваться счетами только по назначению. Такова сегодняшняя реальность

@sharovoi13 ДА, печально все это конечно.😥​

@sharovoi13​ оборот — это имеешь ввиду  поступления и переводы с карты в сумме?

@babay29​

Ну вот смотри рнкб меня заблочили за поступление общей суммы 750 к с сберовских дропов! Т.е было очень много маленьких транзакций! Тинек заблочил-это вообще цирк! Мне курьер привез карту и через 17 дней меня забанили. Короче сумма была тоже в районе 700-800 к. Это пополнения моего счета и депы на вавада! В общем примерно 700-800 к пополнений с других карт и депозитов на 700 примерно и сразу блок! Попросили объяснений откуда приходные операции,я объяснил. Потом потребовали источник первоначальных денег,естественно мой ответ их не устроил! Сначала мне поставили полный запрет на все переводы,а потом в поддержке почти прямо сказали -что мне стоит закрыть свои счета! Вот такая история!

Ах да, ещё остаток по счету перевели на сбер за 3 дня + комиссия 3000 р это максимально возможная комиссия! И так же переводили мне с рнкб на сбер. А в Сбере сейчас могу делать переводы только своим контактам! Как-то так!